招商南油：招商南油第十届董事会第二十六次会议决议公告2024-03-26
证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-011
招商局南京油运股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十六
次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 22 日以现场开会结合网络视频的方式召开。
会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 8 人，董事李增忠先生和董事丁勇
先生因工作原因均书面授权委托董事梅向才先生代为行使表决权，独立董事李玉
平先生因健康原因未能出席本次会议。公司监事会成员及全体高级管理人员列席
了会议。会议由董事长张翼先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议表决通过了如下决议：
（一）通过公司 2023 年度报告全文和摘要，并同意公告。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2023 年年度报告业经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次
会议审议通过，同时报告中关于高级管理人员 2023 年度薪酬事项业经公司董事
会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。
（二）通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）通过《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》。
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同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）通过《公司 2023 年度利润分配预案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于 2023 年末公司未分配利润为负，本次利润分配及资本公积转增股本预
案为：不分配利润、不转增股本。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过。
（七）通过《公司 2023 年度内部控制审计报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过。
（八）通过《公司 2023 年合规管理体系建设工作报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过。
（九）通过《2023 年度独立董事述职报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）通过《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）通过《招商局集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》。
具体内容详见同日披露的《招商局集团财务有限公司 2023 年度风险持续评
估报告》。
董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇为关联董事，没有参与此项议案
表决。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。
（十二）通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计与风
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险管理委员会履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见同日披露的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告
暨审计与风险管理委员会履行监督职责情况的报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过。
（十三）通过《关于修订〈招商南油独立董事工作制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露的《招商南油独立董事工作制度》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（十四）通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
董事会同意自第十一届董事会起将公司独立董事的津贴标准调整为 15 万元
/人年（含税），按月发放。独立董事参加本公司会议的差旅费、聘请中介机构
费用由公司承担。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（十五）通过《关于解散注销南京南油石油运输贸易有限公司并撤销燃油
供应事业部的议案》。
为聚焦公司核心主业，退出“小散弱”业务，董事会同意公司终止燃油供应
业务，解散注销全资子公司南京南油石油运输贸易有限公司，并撤销燃油供应事
业部。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）通过《关于 2024 年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于 2024 年度日常关联交易的公告》
（临 2024-013）。
董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇为关联董事，没有参与此项议案
表决。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案业经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，尚
需提交股东大会审议批准。
（十七）通过《关于续签〈金融服务协议〉的议案》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于续签〈金融服务协议〉的关联交易
公告》（临 2024-014）。
董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇为关联董事，没有参与此项议案
表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，尚
需提交股东大会审议批准。
（十八）通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于变更会计师事务所的公告》（临
2024-015）。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议批准。
（十九）通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据公司业务发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事
会同意聘任孙大勇先生为公司副总经理（简历附后），聘期与第十届董事会同步。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
二十、通过《关于推荐公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。
经控股股东推荐、公司董事会提名委员会进行资格审查和提名，建议张翼、
丁磊、李增忠、杨少军、梅向才和戴荣辉等 6 人作为公司第十一届董事会非独立
董事候选人（简历附后）。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交
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股东大会审议批准。
二十一、通过《关于推荐公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。
经控股股东推荐、公司董事会提名委员会进行资格审查和提名，建议王建优、
祝默泉和周德全等 3 人作为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交
股东大会审议批准。
二十二、通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
（临 2024-016）。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日
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附件
高级管理人员简历
孙大勇先生，男，1973 年 6 月出生，大学学历，中共党员。历任中国长江
航运集团南京油运股份有限公司安全监督部海务监督主管、安全技术部副总经理、
安全监督部副总经理，招商局南京油运股份有限公司船舶管理部副总经理，南京
海顺海事服务有限公司党委副书记、副总经理，招商局南京油运股份有限公司监
察部部长、纪委办公室主任，招商局南京油运股份有限公司工会副主席、总经理
办公室主任、党群工作部部长，招商局南京油运股份有限公司安全质量部总经理。
现任本公司副总经理。
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公司第十一届董事会非独立董事候选人简历
张翼先生，男，1971年2月出生，工学博士，中共党员。曾任湛江港(集团)
股份有限公司董事长、党委书记，招商局港口控股有限公司党委委员、纪委书
记、副总经理，招商局港口集团股份有限公司首席运营官（COO）、总经理、党
委副书记，辽宁港口集团有限公司总经理、党委书记，辽宁港口集团有限公司
首席执行官（CEO）、党委书记。现任中国长江航运集团有限公司董事长、党委
书记,本公司董事长。
丁磊先生，男，1972年10月出生,硕士研究生, 中共党员。历任中粮世通
供应链投资(中国)有限公司副总经理，香港明华船务有限公司副总经理、总经
理，招商局集团航运业务管理筹备办公室副主任，招商局能源运输股份有限公
司总经理助理，党委委员、副总经理。现任中国长江航运集团有限公司总经理、
党委副书记。
李增忠先生，男，1976年5月出生,本科学历，中共党员。历任广州海顺船
务有限公司船长，海宏轮船(香港)有限公司安监部资深海务监督、安质办副主
任，招商局能源运输股份有限公司安全监督管理部总经理，招商局能源运输股
份有限公司总船长、安全总监兼安全监督管理部总经理。现任中国长江航运集
团有限公司副总经理、党委委员，本公司董事。
杨少军先生，男，1975年7月出生，大学本科，高级会计师，中共党员。
历任中国长江航运集团船舶重工总公司财务部部长助理、副部长、部长，金陵
船厂党委委员、财务总监，中国长江航运集团有限公司财务部副部长（主持工
作）。现任中国长江航运集团有限公司财务部部长。
梅向才先生，男，1976年7月出生,研究生学历，中共党员。历任长航集团
总公司发展计划部战略管理处副处长、战略发展部产权处处长，重庆长航钢城
物流有限公司副总经理（主持工作）、总经理，中国长江航运集团有限公司战
略发展部副部长。现任中国长江航运集团有限公司战略发展部部长，本公司董
事。
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戴荣辉先生，男，1970年6月出生，硕士研究生，高级经济师、高级政工
师，中共党员。历任南京长江油运公司驳船管理处党办秘书,公司党办秘书、
秘书信访科科长、副主任,总经办副主任，中国长江航运集团南京油运股份有
限公司总经办副主任、主任，总经办主任兼法律事务部部长、证券部总经理、
董事会办公室主任，招商局南京油运股份有限公司党委副书记、纪委书记、工
会主席，南京长江油运有限公司党委副书记、副总经理。现任南京长江油运有
限公司党委书记、总经理。
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公司第十一届董事会独立董事候选人简历
王建优先生，男，1963 年 11 月出生，管理学博士，经济学博士后，教授
级研究员，中国注册会计师。曾担任江苏水利工程专科学校团总支书记，扬州大
学社会科学系讲师，南京栖霞建设股份有限公司副总经理、董事会秘书，深圳市
蓝海华腾技术股份有限公司独立董事，广州若羽臣科技股份有限公司董事。现任
朗姿股份有限公司副总经理、董事会秘书；兼任深圳市崧盛电子股份有限公司
（SZ.301002）、深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（SZ.301516）、深圳
市汇春科技股份有限公司、北京纯聚科技股份有限公司、鑫元基金管理有限公司
独立董事。
祝默泉先生，男，1967 年 4 月出生，硕士学历，辽宁省十佳律师，辽宁省
法治建设领军人才。曾任大连海事大学国际海事法律系教师，香港明华船务有限
公司法律部经理。现任辽宁恒信律师事务所高级合伙人，同时兼任中国海商法协
会常务理事，中国海事仲裁委员会仲裁员，中国船东协会保险与法律委员会委员，
辽宁省法学会海商法专业委员会副会长，辽宁省律师协会海事海商专业委员会主
任，大连市人民政府法律专家库成员，大连仲裁委员会仲裁员，大连海事大学法
律硕士专业学位研究生实务导师。
周德全先生，男，1984 年 10 月出生，博士学历，高级工程师。现任上海海
事大学硕士生导师，上海国际航运研究中心首席经济师，航运发展研究所所长、
中国航运景气指数编制室主任、商务部国际商务官员研修基地（上海）客座教授。
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