证券代码：603013          证券简称：亚普股份            公告编号：2024-004


                   亚普汽车部件股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮

件方式向公司全体董事发出第五届董事会第九次会议（以下简称本次会议）通知

及会议材料。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在上海市静安区威海路 489 号会议

室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中，

无委托出席，以通讯方式出席 3 名），会议由董事长姜林先生主持，公司监事、

董事会秘书及证券事务代表列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2023年度董事会工作

报告》。

    2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2023年度总经理工作

报告》。

    3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2023年度独立董事述

职报告》。

    详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。

    4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年度董事会审
                                     1
计委员会履职情况报告》。

    详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

    本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

    5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年度会计师事

务所履职情况评估报告》。

    详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
    本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

    6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年度内部控制

评价报告》。

    详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

    本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

    7、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年度内部审计

工作报告》。

    本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

    8、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年度合规管理

工作报告》。

    9、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年度财务决算

报告》。

    本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

    10、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年度利润分配

预案》。
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润 2,010,805,645.09 元（母公
司），其中 2023 年度实现可供分配利润额为 330,715,265.82 元。公司拟向全体股
东每股派发现金红利 0.4 元（含税）。截至 2024 年 3 月 11 日，公司总股本
512,599,264.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 205,039,705.60 元（含税），占
                                     2
母公司 2023 年实现可供分配利润额的比例为 62.00%，占 2023 年合并报表归属
于上市公司股东的净利润的比例为 43.99%；本次不进行公积金转增。本预案披
露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授
予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

    详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-

006）。

    11、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年度

ESG 报告的议案》。

    详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度 ESG 报告》。

    12、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年年

度报告及其摘要的议案》。

    详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）

和《公司 2023 年年度报告》。

    本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

    13、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（左京先生、洪铭君先生

均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该 2 名董事均系本议

案之关联董事），审议并通过了《关于国投财务有限公司 2023 年度风险持续评估

报告的议案》。
    详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于国投财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    14、以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任

职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关

联董事），审议并通过了《关于融实国际财资管理有限公司2023年度风险持续评
                                     3
估报告的议案》。

    详见刊登于2024年3月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于融实国际财资管理有限公司2023年度风险持续评估

报告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    15、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年度

预计申请授信额度的议案》。

    详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年度预计申请授信额度的公告》（公告

编号：2024-008）。

    16、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年度

预计开展金融衍生品业务的议案》。

    详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年度预计开展金融衍生品业务的公告》

（公告编号：2024-009）及《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。

    本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    17、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和

会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构的议案》。
    详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2024 年度财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2024-010）。
    本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
    18、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构的议案》。
    详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2024 年度财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2024-010）。

                                    4
    本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
    19、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年度
工资总额预算执行情况及 2024 年度工资总额预算方案的议案》。
    本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
    20、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司非独
立董事的议案》。
    详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司非独立董事的公告》（公告编号：2024-
011）。
    本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
    21、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司独立董事
独立性核查专项意见的议案》。
    详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《独立董事独立性核查专项意见》。
    22、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2023 年年
度股东大会的议案》。

    以上第 1、9、10、12、15、17、18、20 项议案，需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件目录
    1、公司第五届董事会第九次会议决议；
    2、公司第五届董事会审计委员会第六次会议记录；
    3、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议记录；
    4、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                          亚普汽车部件股份有限公司董事会
                                               2024 年 3 月 29 日




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