证券代码：603017             证券简称：中衡设计           公告编号：2024-004




                     中衡设计集团股份有限公司

       关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开的第五
届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的
议案》，现将具体情况公告如下：
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审
计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理机构，
保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会决定对审计委员会委员进行调
整，将担任公司董事兼总经理的张谨女士变更为董事张延成先生，任期自第五届董
事会第四次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    调整前后的审计委员会委员情况如下：
    调整前：张浩（主任委员）、贝政新、张谨。
    调整后：张浩（主任委员）、贝政新、张延成。




    特此公告。




                                             中衡设计集团股份有限公司董事会

                                                              2024 年 2 月 3 日