证券代码：603017             证券简称：中衡设计            公告编号：2024-002




                      中衡设计集团股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2024
年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事
长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中
衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事
审议和表决，会议决议如下：

    1、 审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审
计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理机构，
保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会决定对审计委员会委员进行调
整，将担任公司董事兼总经理的张谨女士变更为董事张延成先生，任期自第五届董
事会第四次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公
司于 2024 年 2 月 3 日披露的《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告》。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过《关于开展应收款无追索权保理业务的议案》
    关联董事冯正功、张谨、陆学君、张延成在表决时按规定作了回避，非关联董
事表决通过，同意上述议案。本议案无需提交公司股东大会审议通过。具体内容详
见公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《关于开展应收款无追索权保理业务的公告》。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。


特此公告。




                                           中衡设计集团股份有限公司董事会

                                                          2024 年 2 月 3 日