证券代码：603017             证券简称：中衡设计           公告编号：2024-009




                      中衡设计集团股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2024
年 2 月 22 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。公司
监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有
关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

    1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实“提质增效重回报”
行动方案的议案》

    具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落
实“提质增效重回报”行动方案的公告》。

    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。



    特此公告。




                                             中衡设计集团股份有限公司董事会

                                                            2024 年 2 月 23 日