证券代码：603029        证券简称：天鹅股份        公告编号：临 2024-004

                   山东天鹅棉业机械股份有限公司
               第七届监事会第二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、 监事会会议召开情况

    山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次

会议于2024年4月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与

材料已于2024年3月28日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席蒋庆增先生

主持，会议应到监事3名，实到监事3名，监事陈燕女士因工作原因以通讯方式参

加。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

   二、 监事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》，具体内

容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2023年年度报

告全文及摘要。监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、

法规以及公司章程等各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2023年度的经营情况和财务状

况；年报编制过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司2023年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，

承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）会议审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告议案》。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    本议案需提交公司股东大会审议。

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    （三）会议审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具

体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度

内部控制评价报告》。监事会认为：公司现有内部控制制度符合有关法律、法规

的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    （四）会议审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，具体内

容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度利润分

配方案公告》（公告编号：临2024-005）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （六）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体详见公司在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》（公

告编号：临 2024-008）。监事会认为：本次计提减值准备符合谨慎性原则和《企

业会计准则》的有关规定，审议程序合法、依据充分。此次计提减值准备后能够

更加公允地反映了公司的资产价值和经营成果。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （七）会议审议了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内

容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日

常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-006）。监事会认为：公司与关联

方之间发生日常关联交易是正常业务所需，交易内容和审议程序合法合规，交易

定价公正、公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    该关联交易事项，关联监事蒋庆增先生、陈燕女士回避表决，导致监事会无

法形成有效决议，故将该议案提交公司股东大会审议。

    （八）会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并进行

担保预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
                                     2
披露的《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告

编号：临 2024-007）。监事会认为：本次公司申请银行综合授信并提供担保事项

的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司及子公司经

营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    （九）会议审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况

的议案》。

    表决结果：针对董事、高级管理人员薪酬：同意3票，反对0票，弃权0票。针

对监事薪酬：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。其中关于公司2023年度董

事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                       山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

                                                      2024年4月9日




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