证券代码：603036             证券简称：如通股份            公告编号：2024-002



                 江苏如通石油机械股份有限公司
            第四届董事会第十九次会议决议的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、 董事会会议召开情况
    江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 30
日通过口头通知、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏
如通石油机械股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知》，公司第四届董事
会第十九次会议于 2024 年 1 月 4 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有
关规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。
    根据公司经营需要，提高资金营运能力，同意公司向招商银行股份有限公司
南通分行等银行机构申请总额不超过人民币壹亿元的授信，用于办理流动资金贷
款、网上承兑、人行电票承兑、国内信用证、国内保函、买断式票据直贴、商票
保贴，期限不超过壹年（以实际签署的合同为准）。担保方式：信用担保。为提
高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长
在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审
议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。
    在公司及子公司经营过程中，存在部分自有闲置资金，为提高资金运营效率，

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增加公司收益，根据现有闲置资金情况并结合近期资金使用计划，在不影响主营
业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟合计使用额
度不超过 5.5 亿元（伍亿伍仟万元整）的自有资金投资安全性高、流动性好的理
财产品。期限自 2024 年 1 月 4 日至 2024 年 12 月 31 日，在额度内可循环使用。
授权董事长行使投资决策并签署相关文件。具体内容详见在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。
                                      江苏如通石油机械股份有限公司董事会
                                                         2024年1月6日




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