证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-013
成都燃气集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司
总部大楼 2 楼 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 725,403,697
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 81.6078
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次
会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的
事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事会秘书郭诚先生出席会议；其他未担任董事的高级管
理人员 6 人和见证律师 2 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 725,402,897 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 725,402,897 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
3、议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 725,402,897 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
4、议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 725,402,897 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
5、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 725,402,897 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
6.01、议案名称：与成都城投集团所属的其他关联企业 2023 年度日
常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,402,897 99.9997 800 0.0003 0 0.0000
6.02、议案名称：与华润燃气所属的其他关联企业 2023 年度日常关
联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,402,897 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
6.03、议案名称：与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 2023
年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情
况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 621,402,897 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
6.04、议案名称：与成都千嘉科技股份有限公司 2023 年度日常关联
交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 725,402,897 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
6.05、议案名称：与其他关联方 2023 年度日常关联交易执行情况及
2024 年度日常关联交易预计情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 725,402,897 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
7、议案名称：关于 2023 财务决算和 2024 年财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 725,402,897 99.9998 800 0.0002 0 0.0000
8、议案名称：关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 723,557,166 99.7454 1,846,531 0.2546 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关于 2023 年度利润
5 5,283,859 99.9848 800 0.0152 0 0.0000
分配预案的议案
与成都城投集团所属
的其他关联企业 2023
年度日常关联交易执
6.01 5,283,859 99.9848 800 0.0152 0 0.0000
行情况及 2024 年度
日常关联交易预计情
况
与华润燃气所属的其
他关联企业 2023 年
6.02 度日常关联交易执行 5,283,859 99.9848 800 0.0152 0 0.0000
情况及 2024 年度日
常关联交易预计情况
与港华燃气投资有限
6.03 公司所属的其他关联 5,283,859 99.9848 800 0.0152 0 0.0000
企业 2023 年度日常
关联交易执行情况及
2024 年度日常关联交
易预计情况
与成都千嘉科技股份
有限公司 2023 年度
6.04 日常关联交易执行情 5,283,859 99.9848 800 0.0152 0 0.0000
况及 2024 年度日常
关联交易预计情况
与其他关联方 2023
年度日常关联交易执
6.05 行情况及 2024 年度 5,283,859 99.9848 800 0.0152 0 0.0000
日常关联交易预计情
况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；
2、上述第 5、6 项议案已对中小投资者单独计票；
3、上述第 6 项议案为涉及关联股东回避的议案，且需要逐项表决：
子议案 6.01 回避表决的关联股东名称：成都城建投资管理集团有限
责任公司,持有公司 36.90%股份，系公司控股股东；子议案 6.02 回
避表决的关联股东名称：华润燃气投资（中国）有限公司,持有公司
32.40%股份，系公司第二大股东；子议案 6.03 回避表决的关联股东
名称：港华燃气投资有限公司,持有公司 11.70%股份，系公司第三大
股东；
4、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京环球（成都）律师事务所
律师：唐晓风、刘臻
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召
集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、成都燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
2、北京环球（成都）律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司 2023
年年度股东大会之法律意见书（GLO2024BJ（法）字第 0554 号）
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日