证券代码：603063            证券简称：禾望电气            公告编号：2024-028




                      深圳市禾望电气股份有限公司

                      关于聘任会计师事务所的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：

     拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
        下简称“天健”）



    深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日
召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于
聘请公司 2024 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。董事会同意公司
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制
审计机构。

    现将相关事宜公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息
事务所名称        天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期          2011 年 7 月 18 日         组织形式          特殊普通合伙
注册地址          浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人        王国海                上年末合伙人数量                  238 人
上年末执业人员     注册会计师                                              2,272 人
数量               签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                   836 人
                   业务收入总额                                         34.83 亿元
2023 年业务收入    审计业务收入                                         30.99 亿元
                   证券业务收入                                         18.40 亿元
                   客户家数                                                 675 家
                   审计收费总额                                           6.63 亿元
                                        制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
                                        批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
2023 年上市公司                         供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
（含 A、B 股）审                        和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
计情况             涉及主要行业
                                        业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
                                        矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
                                        牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
                                        综合等
                   本公司同行业上市公司审计客户家数                              513

    2、承办本业务的分支机构基本信息
分支机构名称       天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
                   特殊普通合伙企业分支机
机构性质                                       是否曾从事证券服务业务       是
                     构
历史沿革           天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所成立于 2011 年 12 月
业务资质           广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014401）
                   天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计
投资者保护能力
                   提职业风险基金、购买职业保险
注册地址           广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 1002 房-1

    3、投资者保护能力

    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职
业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的
相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

    4、诚信记录

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年
12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措
 施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处
 罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，
 未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

         （二）项目成员信息

         1、基本信息
                              何时开              何时开始
                     何时成             何时开
项目组                        始从事              为本公司   近三年签署或复核上市公司审计报
           姓名      为注册             始在本
成员                          上市公              提供审计               告情况
                     会计师             所执业
                              司审计                服务
项目合                                                       近三年签署或复核禾望电气、显盈
           王振    2011 年    2012 年   2012 年   2019 年
伙人                                                         科技、润普食品、普利制药、圣龙
签字注                                                       股份、百达精工、明新旭腾等上市
           王振    2011 年    2012 年   2012 年   2019 年
册会计                                                       公司审计报告。
师         周杰    2018 年    2018 年   2022 年   2022 年    近三年签署禾望电气的审计报告。
项目质                                                       近三年签署或复核哈尔斯、滨江集
量复核    蒋舒媚   2007 年    2005 年   2007 年   2023 年    团、奥比中光、科顺股份、王力安
人                                                           防等上市公司审计报告。

         2、诚信记录

         项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行
 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
 督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
 分的情况。

         3、独立性

         天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
 目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

         4、审计收费

         公司 2023 年度审计费用为人民币 90 万元，其中年度财务报表审计费用 60
 万元，内控审计费用 30 万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。

         公司 2024 年财务报告及内部控制审计费用合计为 90 万元，其中年度财务
 报表审计费用 60 万元，内控审计费用 30 万元（含税，不包括审计人员住宿、
差旅费等费用）。以工作量及业务复杂程度为计算基础，较上一期审计费用同
比无变化。

    二、拟聘请会计师事务所履行的程序

    （一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

    公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况
进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证
照、相关信息和诚信纪录后，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的
独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

    审计委员会就关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的事项形成了书面审
核意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质
要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，同意聘任天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告及内部控制审计机构。

    （二）公司董事会对本次聘请会计事务所相关议案的审议和表决情况

    公司已于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议，以 7 票同意，
0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于聘请公司 2024 年年度审计机构和内部控
制审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度的财务报告及内部控制审计机构。

    （三）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司
股东大会审议通过之日起生效。

    三、报备文件

    1、公司第三届董事会第七次会议决议

    2、公司第三届监事会第七次会议决议

    3、第三届审计委员会第十二次会议决议

    特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                2024 年 4 月 19 日