宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会战略委员会工作规则




宁波乐惠国际工程装备股份有限公司


   董事会战略委员会工作细则




             2024 年 1 月


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                                                            目录


第一章 总          则.............................................................................................................. 3
第二章 人员组成.......................................................................................................... 3
第三章 职责权限.......................................................................................................... 3
第四章 议事规则.......................................................................................................... 4
第五章 协调与沟通...................................................................................................... 6
第六章 委员会工作机构.............................................................................................. 7
第七章 附          则.............................................................................................................. 7




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                   董事会战略委员会工作规则


                          第一章           总 则
    第一条    为强化宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《宁
波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他
有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以下简称“委
员会”或“本委员会”），并制定本工作规则。
    第二条    委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展
战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及其他影响公司发展的重大事项进行
研究，并向董事会提出建议。
    第三条    本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。

                             第二章 人员组成
    第四条    战略委员会至少应由三名董事组成。
    第五条    战略委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》
规定的程序任免。
    第六条    战略委员会设召集人一名，由董事会选举产生，负责主持战略委
员会工作。
    第七条    战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会委员可
以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司
董事会予以关注的事项进行必要说明。经董事长提议并经董事会讨论通过，可对
委员会委员在任期内进行调整。当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应
当根据本规则规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任
期结束。

                             第三章 职责权限
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    第八条    战略委员会的主要职责权限为：
    (一)   对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
    (二)   提议制定投资方案；
    (三)   审批董事会授权的投资事项；
    (四)   完成董事会交办的其他工作。

    第九条    战略委员会召集人的主要职责权限为：
    (一)   召集并主持委员会会议，签发会议决议；
    (二)   提议召开临时会议；
    (三)   领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责；
    (四)   确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论，结论包括：
通过、否决或补充材料再议；
    (五)   确定每次委员会会议的议程；
    (六)   确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证
各委员获得完整、可靠的信息。

    第十条    委员的主要职责权限为：
    (一)   按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权；
    (二)   提出本委员会会议讨论的议题；
    (三)   为履行职责可列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究及获得所
需的报告、文件、资料等相关信息；
    (四)   充分保证其履行职责的工作时间和精力。

    第十一条 战略委员会对董事会负责；其提案提交董事会审议决定。委员会
应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议和总结等形式向董事会提供，
供董事会研究和决策。

                             第四章 议事规则
    第十二条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。
    每年至少召开一次会议。
    临时会议在（1）董事会认为必要时；（2）委员会召集人认为必要时；（3）
两名以上委员会委员提议时召开。
    公司法务/证券部应于会议召开前二天通知全体委员，但经出席会议的全体

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委员一致同意，可以豁免前述通知期。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可
以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说
明。
       会议由战略委员会召集人主持，召集人不能出席时可委托一名委员主持。
       第十三条 会议通知应包括会议的地点和时间、会议期限、会议议程及讨论
事项以及发出通知的日期。会议通知可以以专人送达、电子邮件或快递等方式发
出。
       第十四条 会议可采取现场会议或通讯会议方式举行。通讯会议方式包括电
话会议、视频会议和书面议案会议等形式。
       第十五条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员（包括以书面形式委托
其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作
出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
       第十六条 战略委员会会议表决方式为书面表决或召集人决定的其他表决
方式。
       第十七条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事、有关高级管理人员、公
司有关专家或者社会专家、学者及中介机构和相关人员列席会议；列席会议的人
员应当根据委员会委员的要求作出解释和说明。公司非委员会成员的董事（包括
独立董事）有权列席委员会的会议。
       第十八条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，因此支出的合理费用由公司支付。
       第十九条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
       第二十条 战略委员会会议应当有会议记录，会议记录由公司法务/证券部
制作，包括以下内容：
       (一)   会议编号及召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
       (二)   出席会议和缺席及委托出席情况；
       (三)   列席会议人员的姓名、职务；
       (四)   会议议题；
       (五)   委员及有关列席人员的发言要点；
       (六)   会议记录人姓名。
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    出席会议的委员、列席会议的董事会秘书等相关人员应当在委员会会议记
录上签字。会议记录应在会议后合理时间内送交委员会全体委员供其表达意见；
由公司董事会秘书按照公司档案管理制度保存。
    第二十一条     战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
    第二十二条     当委员会所议事项与委员会委员存在利害关系时，该委员应
当回避。
    第二十三条     出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自
披露有关信息。
    第二十四条     委员会委员应当亲自出席会议。委员因故不能亲自出席会议
时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托委员会其他委员代为出席并发表意
见；授权委托书应明确授权范围和期限。每 1 名委员不能同时接受 2 名以上委员
委托。
    代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未亲自出席委员会
会议，亦未委托委员会其他委员代为行使权利，也未在会议召开前提交书面意见
的，视为放弃权利。
    不能亲自出席会议的委员也可以通过提交对所议事项的书面意见的方式行
使权利，但书面意见应当至迟在会议召开前向公司法务/证券部提交。
    第二十五条     委员会委员连续 2 次未亲自出席委员会会议，亦未委托委员
会其他委员，也未于会前提出书面意见；或者在一年内出席委员会会议次数不足
会议总次数的四分之三的，视为不能履行委员会职责，董事会可根据本规则调整
委员会成员。

                            第五章 协调与沟通
    第二十六条     董事会休会期间，战略委员会如有重大或特殊事项需提请董
事会研究，可通过董事会秘书向董事会提交书面报告，并可建议董事长召开董事
会会议进行讨论。
    第二十七条     高级管理人员向战略委员会提交的任何书面报告，应由总经
理或负责相关事项的高级管理人员签发，通过董事会秘书或公司法务/证券部提
交战略委员会。

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    第二十八条   战略委员会向董事会提交的书面报告，应由召集人本人或其
授权的委员签发，通过董事会秘书提交董事会。
    第二十九条   在战略委员会休会期间，公司高级管理人员如有重大或特殊
事项，可通过董事会秘书或法务/证券部向战略委员会提交书面报告，并可建议
战略委员会召集人召开会议进行讨论。
    第三十条 战略委员会应由召集人或由其授权的一名委员向董事会报告自
上次董事会定期会议以来战略委员会的工作情况，或就某一问题进行专题汇报。

                           第六章 委员会工作机构
    第三十一条   公司董事会秘书负责组织、协调委员会与相关各部门的工
作；董事会秘书列席委员会会议。
    第三十二条   公司法务/证券部与公司有关部门互相配合，共同做好委员会
的相关工作。
    第三十三条   法务/证券部负责制发会议通知等会务工作。
    公司职能部门负责准备和提供会议所议事项所需的相关资料，负责与有关
部门（包括委员会在议事过程中聘请的公司有关专家或者社会专家、学者及中介
机构）的联络。
    公司有关职能部门有责任为委员会提供工作服务，为法务/证券部等相关部
门的工作提供支持和配合。

                               第七章 附 则
    第三十四条   本规则经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
    第三十五条   本规则未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行；本规则如与国家法律法规、规范性文件或《公司章程》相
抵触时，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
    第三十六条   本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；
“过”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
    第三十七条   本规则由董事会负责解释。




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