证券代码：603085          证券简称：天成自控          公告编号：2024-023



                   浙江天成自控股份有限公司
             第五届董事会第六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议书
面通知于 2024 年 3 月 13 日发出，会议于 2024 年 3 月 18 日上午在浙江省天台
县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼二楼 8 号会议室以通讯表决的方式召开。
本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其
中以通讯表决方式出席的 3 名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司对外投资设立控股公司的议案》
    相关内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江天成自控股份有限公司关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-021）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于公司设立济南子公司的议案》
    相关内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江天成自控股份有限公司关于设立山东济南全资子公司的公告》（公告编号：
2024-022）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。




                 浙江天成自控股份有限公司董事会
                               2024 年 3 月 19 日




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