证券代码：603103          证券简称：横店影视         公告编号：2024-003



                    横店影视股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 26 日以书面、电话、邮件等方式通知全体
董事，并于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯表决方式在公司一号会议室召开，
会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
公司全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日
报》披露的《横店影视股份有限公司股东大会议事规则（2024 年修订）》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日
报》披露的《横店影视股份有限公司董事会议事规则（2024 年修订）》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日
报》披露的《横店影视股份有限公司独立董事工作制度（2024 年修订）》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日
报》披露的《横店影视股份有限公司董事会秘书工作细则（2024 年修订）》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日
报》披露的《横店影视股份有限公司总经理工作细则（2024 年修订）》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日
报》披露的《横店影视股份有限公司对外担保管理制度（2024 年修订）》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日
报》披露的《横店影视股份有限公司关联交易决策制度（2024 年修订）》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日
报》披露的《横店影视股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2024 年修订）》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日
报》披露的《横店影视股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2024 年修订）》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日
报》披露的《横店影视股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024 年修订）》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日
报》披露的《横店影视股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024
年修订）》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十二）审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日
报》披露的《横店影视股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十三）审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日
报》披露的《横店影视股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日
报》披露的《横店影视股份有限公司委托理财管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日
报》披露的《横店影视股份有限公司募集资金管理制度（2024 年修订）》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日
报》披露的《横店影视股份有限公司章程（2024 年修订）》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    上述（一）至（十六）项议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、
《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司关于修订〈公司
章程〉、制订及修订相关制度的公告》（公告编号：2024-004）。

    （十七）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意于 2024 年 2 月 23 日 15
点以现场投票结合网络投票方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日
报》披露的《横店影视股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-005）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                           横店影视股份有限公司董事会

                                                2024 年 2 月 2 日