证券代码：603110                 证券简称：东方材料                公告编号：2024-012




                        新东方新材料股份有限公司
                    第六届董事会第四次会议决议公告


          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日以现场及通
讯方式召开了第六届董事会第四次会议，本次会议通知于 2024 年 3 月 17 日以邮件等方
式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由许广彬先生主持，公司全
体监事列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
     具体内容详见 2024 年 3 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2023 年度董事会工作报告》。
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     3、审议通过《<2023 年年度报告>及摘要》
     具体内容详见 2024 年 3 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度报告》及摘要（公告编号 2024-004）。
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第六届审计委员会第二次会议审议通
过。本议案尚需提交股东大会审议。
     4、审议通过《2023 年年度利润分配方案》
     公司正处于快速发展与战略布局重要阶段，推动发展算力业务，有较大的资金支出
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需求，公司未分配利润将重点用于全资子公司东方超算（深圳）科技有限公司的增资事
宜及后续算力业务拓展、研发投入及项目建设上，为更好地维护全体股东的长远利益，
保障公司的可持续发展和资金需求，本年度不进行现金分红。具体内容详见 2024 年 3 月
28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关
于 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-005）。
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     本议案尚需提交股东大会审议。
       5、审议通过《2023 年度财务决算报告》
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第六届审计委员会第二次会议审议通
过。本议案尚需提交股东大会审议。
       6、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
     具体内容详见 2024 年 3 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第六届审计委员会第二次会议审议通
过。
       7、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
     具体内容详见 2024 年 3 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告
编号：2024-007）。
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第六届审计委员会第二次会议审议通
过。
       8、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
     具体内容详见 2024 年 3 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为授信额度
提供资产抵押的公告》（公告编号：2024-008）。
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第六届审计委员会第二次会议审议通
证券代码：603110                 证券简称：东方材料              公告编号：2024-012

过。本议案尚需提交股东大会审议。
     9、审议通过《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
     9.1 审议通过《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》
     经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度业务经营情况，
确定 2024 年度非独立董事薪酬标准。公司副董事长、董事、副总经理高华先生不领取非
独立董事津贴，领取高级管理人员薪酬。董事、总经理庄盛鑫先生不领取非独立董事津
贴，领取高级管理人员薪酬。董事曾广锋先生不领取非独立董事津贴，领取岗位薪酬，
薪酬标准为基本年薪 36 万元（税前）加绩效工资。非独立董事侯铁成先生领取非独立董
事津贴，津贴标准为 15 万元/年（税前）。其他非独立董事不在公司领取薪酬。
     董事侯铁成先生、曾广锋先生对本议案回避表决。
     表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。
     本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第六届薪酬与考核委员会第二次会议审
议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
     9.2 审议通过《关于 2024 年度独立董事津贴的议案》
     经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度业务经营情
况，确定 2024 年度独立董事津贴标准为 15 万元/年（税前）。
     独立董事陆健先生、蒋华先生、丁琛先生对本议案回避表决。
     表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。
     本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第六届薪酬与考核委员会第二次会议审
议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
     9.3 审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
     经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度业务经营情
况，确定 2024 年度高管薪酬标准。董事、总经理庄盛鑫先生薪酬标准为基本年薪 103.2
万元（税前）加绩效年薪加奖金。副董事长、董事、副总经理高华先生薪酬标准为基本
年薪 95 万元（税前）加绩效年薪加奖金。董事会秘书安宁女士薪酬标准为基本年薪 72
万元（税前）加绩效年薪加奖金。财务总监侯琳琳女士薪酬标准为基本年薪 48 万元
（税前）加绩效年薪加奖金。
     董事、总经理庄盛鑫先生，副董事长、副总经理高华先生对本议案回避表决。
     表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。
     本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第六届薪酬与考核委员会第二次会议审
证券代码：603110                   证券简称：东方材料              公告编号：2024-012

议通过。
       10、审议通过《关于为公司董监高人员投保责任险的议案》
     具体内容详见 2024 年 3 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于为公司董监高人员投保责任险的公告》（公告编号：
2024-009）。
     本议案在提交本次董事会审议前，已经公司独立董事第一次专门会议审议通过，全
部董事回避表决。此议案直接提交股东大会审议。
       11、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
     具体内容详见 2024 年 3 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制
度》。
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       12、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
     具体内容详见 2024 年 3 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第六届审计委员会第二次会议审议通
过。
       13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
     具体内容详见 2024 年 3 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第六届审计委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
       14、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
     具体内容详见 2024 年 3 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-
011）。
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       15、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
证券代码：603110                 证券简称：东方材料                   公告编号：2024-012

     具体内容详见 2024 年 3 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2024-014）。
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     三、备查文件
     1、第六届董事会第四次会议决议。
     特此公告。


                                                      新东方新材料股份有限公司董事会
                                                                    2024 年 3 月 28 日