证券代码：603119           证券简称：浙江荣泰        公告编号：2024-024



              浙江荣泰电工器材股份有限公司
         第一届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
六次会议的通知及资料已于 2024 年 5 月 10 日以电话、邮件等方式送达至全体董
事，并于 2024 年 5 月 13 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公
司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在泰国投资设立子
公司及建设生产项目的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息
披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于对外投资暨全资子公司新
加坡荣泰在泰国投资设立子公司及建设生产项目的公告》 公告编号：2024-026）。
    表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。
    此议案已经公司第一届董事会战略委员会第九次会议提出意见，认为此事项
符合公司的发展战略和规划。


    (二)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息
披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。
    表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权


    特此公告。


                                    浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 15 日