证券代码：603128         证券简称：华贸物流     公告编号：临 2024-006



            港中旅华贸国际物流股份有限公司
            第五届监事会第七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七
次会议 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3
名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公
司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审
议，一致通过如下决议：


    一、 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

   表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

   本议案尚需提交股东大会审议。



    二、 审议通过《公司2023年年度报告及其<摘要>的议案》
   表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

   监事会认为：公司 2023 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会
和公司上市地证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2023 年
度的经营成果和财务状况。

   本议案尚需提交股东大会审议。


    三、 审议通过《公司2023年度财务决算报告》

   表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。


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   本议案尚需提交股东大会审议。



   四、    审议通过《关于2024年度经营及财务预算的议案》

   表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

   本议案尚需提交股东大会审议。


   五、    审议通过《2023年度内部控制评价报告》

   表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。


   六、 审议通过《2023年度利润分配预案》

   表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

   监事会认为：本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司
章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需
要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。



   七、 审议通过《公司2024年第一季度报告的议案》

   表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

   特此公告。




                                   港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

                                                       2024 年 4 月 20 日




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