证券代码：603161          证券简称：科华控股        公告编号：2024-027



                     科华控股股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于
2024 年 4 月 16 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现
场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以电话及电子邮件等方式送
达。本次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的
决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》，本议案需
提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，本议案需提
交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》，本议案需提
交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案需提
交股东大会审议。
    监事会认为：公司本次利润分配及公积金转增股本预案符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规及规范性文件和《科华控股股份有限公司章程》的规定，
是基于公司实际经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所作出的
综合考量，有利于公司长远发展及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特
别是中小股东权益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司 2023 年年度利润分配及公积金转增股本预案公告》（公告
编码：2024-028）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》，本议案需提
交股东大会审议。
    监事会同意《科华控股股份有限公司 2023 年年度报告》和《科华控股股份
有限公司 2023 年年度报告摘要》，认为公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审
核程序符合法律、法规及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容客观、
完整、公允地反映了公司的实际情况。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司 2023 年年度报告》和《科华控股股份有限公司 2023 年年度
报告摘要》（公告编号：2024-029）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （六）审议通过《关于<科华控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价
报告>的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（公告编号：2024-030）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交股东大会
审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-034）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （八）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议
案》，本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024
年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-033）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                               科华控股股份有限公司监事会
                                                         2024 年 4 月 17 日




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