证券代码：603161           证券简称：科华控股        公告编号：2024-036



                    科华控股股份有限公司
            第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
2024 年 4 月 17 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现
场表决的方式召开，会议通知已提前以电话及电子邮件等方式送达。本次会议由
监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》。
    公司监事会认为本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的条件，符
合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的
激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授
限制性股票的条件已成就。
    监事会同意公司以 2024 年 4 月 17 日为首次授予日，向 39 名激励对象授予
332.07 万股限制性股票，授予价格为 6.77 元/股。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予


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限制性股票的公告》（公告编码：2024-037）以及《科华控股股份有限公司监事
会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核
查意见》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                               科华控股股份有限公司监事会
                                                         2024 年 4 月 18 日




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