证券代码：603169         证券简称：兰石重装      公告编号：临 2024-002

                兰州兰石重型装备股份有限公司
            第五届董事会第二十五次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
五次会议于 2024 年 1 月 17 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会
议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长
郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
       二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式形成如下决议：
       1．审议通过《关于申请 2024 年度金融机构综合授信的议案》
    为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申请
2024 年度综合授信额度，共计 1,009,000.00 万元，授信期限按各银行规定执行。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请
2024 年度金融机构综合授信的公告》（临 2024-004）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
       2．审议通过《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
    公司拟为子公司合计 127,000.00 万元的金融机构综合授信提供连带责任担
保。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子
公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》（临 2024-005）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


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    3．审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    注：因本事项属于关联交易，关联董事郭富永、张凯回避表决。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增
2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 》（临
2024-006）。
    4．审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    注：因本事项属于关联交易，关联董事郭富永、张凯、杜江回避表决。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增
2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（临
2024-006）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    5．审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-007）。
    特此公告。




                                        兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                                 2024 年 1 月 18 日




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