证券代码：603171             证券简称：税友股份              公告编号：2024-016


                         税友软件集团股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开
 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意
 公司修订《公司章程》中的相应条款。现将相关事项公告如下：
       鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象离职，公司
 已注回购注销其已获授但尚未解除限售的 42,000 股限制性股票，公司在中国证
 券登记结算有限责任公司上海分公司的总股本已由 407,229,500 股减少至
 407,187,500 股。
       同时，为满足公司未来发展的需要，进一步完善公司治理结构，提高公司
 董事会运作水平及工作效率，现拟增设副董事长职务。
       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
 程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合上述情况对《公司章程》中
 的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：
                修订前                                       修订后

第六条 公司注册资本为人民币 40,722.95 万   第六条 公司注册资本为人民币 40,718.75 万元。

元。

第二十条 公司股份总数为 40,722.95 万股， 第二十条 公司股份总数为 40,718.75 万股，公

公司的股本结构为：普通股 40,722.95 万股。 司的股本结构为：普通股 40,718.75 万股。

第七十条 股东大会由董事长主持。董事长      第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能

不能履行职务或者不履行职务时，由半数以     履行职务或不履行职务时，副董事长主持，副

上董事共同推举的一名董事主持。             董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半

                                           数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成，其   第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成，其中独

中独立董事 3 名，且至少包括一名会计      立董事 3 名，且至少包括一名会计专业人士。

专业人士。董事会设董事长 1 人。          董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。

第一百一十三条 董事长由董事会以全体董    第一百一十三条 董事长、副董事长由董事会以

事的过半数选举产生。                     全体董事的过半数选举产生。

第一百一十五条 董事长不能履行职务或者    第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工

不履行职务的，由半数以上董事共同推举一   作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，

名董事履行职务。                         由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务

                                         或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举

                                         一名董事履行职务。


     除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。本次公司章程修订
 事项尚需提交股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会指定专
 人办理工商变更登记、章程备案等事宜。
     上述修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司
 章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。


     特此公告。


                                              税友软件集团股份有限公司董事会
                                                                2024 年 4 月 16 日