证券代码：603179          证券简称：新泉股份         公告编号：2024-025
债券代码：113675          债券简称：新 23 转债



                    江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                   关于董事会、监事会延迟换届的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事
会将于 2024 年 5 月 6 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人和监事会监事
候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会
换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期
也相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应
的信息披露义务。


    在公司第五届董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事
会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履
行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。


    公司董事会、监事会延迟换届不会影响公司正常运营。


    特此公告。




                                       江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                         2024 年 4 月 19 日




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