雪峰科技：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度董事会工作报告2024-04-11
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年是全面贯彻落实党的“二十大”精神的开局之年，是实施“十
四五” 规划承上启下的关键之年，也是新疆雪峰科技（集团）股份有限公
司（以下简称“公司”）打造“民爆+能化”双主业的关键之年，公司董事
会立足新发展阶段，贯彻新发展理念，严格遵守《公司法》《证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章以及规范性文件，恪
尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实履行股
东大会赋予董事会的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效开展
董事会各项工作，科学决策、精细管理，切实维护公司及全体股东的合法
权益，保障了公司全年各项工作的顺利实施。现将公司董事会 2023 年工
作情况报告如下：
一、报告期内经营情况
经营业绩实现稳定增长。2023 年，公司聚焦“民爆+能化”双主业发
展，压紧压实各级安全生产责任，紧盯年度各项目标任务，加快推进国企
改革、重点项目建设、科技创新、向特定投资者发行股份募集资金、产品
结构调整等专项工作的落地。报告期内，公司民爆业务持续壮大，能化业
务稳中有进，主要产品产销量稳中有增，公司全年实现主营业务收入
697,933 万元，较上年同期 685,096 万元增加 2%，归属于母公司的净利润
85,353 万元，较上年 66,583 万元增加 28%。
二、董事会工作开展情况
（一）强部署、稳推进，深化改革取得积极成效
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落
实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话
-1-
和重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，全面贯彻习近平总
书记关于国企改革发展和党的建设的重要论述，全力推动国有企业改革深
化提升行动、“科改示范行动”走深走实，圆满完成了年度改革任务，公
司上下管控效能持续提升，经营活力充分释放。
（二）坚持稳增长提质效，全力推动公司高质量发展
报告期内，公司立足“十四五”发展规划，着眼民爆与能化行业未来
发展趋势，紧扣转型升级、高质量发展首要任务，坚持“做强长板、补齐
短板、厚植优势”工作思路，持续优化产业体系与产品布局，产品结构更
加合理，市场竞争力、盈利能力、抗风险能力得到有效提升。
（三）聚焦“资本赋能”，通过资本市场融资，降低财务费用
公司收购玉象胡杨重大资产重组项目，需要向资本市场融资 8 亿元用
以支付收购价款，为保障募集配套资金事项高质量完成，公司董事会提前
安排布署制定发行方案、把控重点环节、抓住时机，以高出发行底价 1.09
倍的比率成功募集到 8 亿元资金，同时引入了包括具有业务协同性的国家
级产业基金、新疆国资、公私募基金、证券公司等多种类型 16 名特定投
资者，进一步优化了公司股权结构，节约财务费用 2700 余万元。
（四）加强科技创新，增强企业发展硬实力
报告期内，公司深入实施创新驱动战略，纵深推进产学研融合。培育
高新技术企业 2 家，专精特新企业 2 家，自治区企业技术中心 2 个。获得
国家知识产权优势企业认定，通过知识产权体系贯标复审认证工作，当选
自治区知识产权研究与发明协会常务理事会员单位，取得乌鲁木齐市专利
密集型产业重点企业培育认定。2023 年，新增授权 47 项，其中发明专利
7 项，实用新型专利 39 项，外观设计专利 1 项。
（五）董事会日常工作开展情况
1、董事会建设情况
-2-
公司于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会增补田勇先生为
公司董事，于 2023 年 6 月 2 日召开公司第四届董事会第十次会议推选田
勇先生为公司董事长、战略委员会委员（主任委员）。报告期内，公司全
体董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及
相关制度，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，充分发挥董事会职能
作用，对定期报告、关联交易、利润分配、聘任会计师事务所等多项经营
发展及重大事项进行研究和决策，履行了董事会的决策管理职责。
2、董事会会议召开情况
2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，
召集、召开董事会会议。报告期内共召开 11 次董事会，累积审核议案 54
项。具体情况如下：
序号 召开日期 届次 议案内容
1.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订《董事、
监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
的议案
2.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订《内幕
信息知情人登记管理制度》的议案
3.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订《信息
披露事务管理制度》的议案
4.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订《重大
四届六次 信息内部报告制度》的议案
1 2023-03-16
董事会 5.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于制定《投资
者关系管理制度》的议案
6.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订《内部
控制评价管理制度》的议案
7.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整董事会
独立董事津贴发放标准的议案
8.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公
司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司增资暨关联交易的
议案
-3-
9.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度日常
关联交易预计事项的议案
10.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于开立募集
资金专项账户并授权签署监管协议的议案
11.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开
2023 年第一次临时股东大会的议案
四届七次 1.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于推选董事代
2 2023-04-14
董事会 行董事长职责的议案
1.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度董事
会工作报告
2.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度总经
理工作报告
3.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度独立
董事述职报告
4.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员
会 2022 年度履职情况报告
5.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度社会
责任专项报告
6.关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年
度财务决算方案》的议案
四届八次 7.关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年
3 2023-04-25
董事会 度审计报告》的议案
8.关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年
度内部控制评价报告》的议案
9.关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年
度内部控制审计报告》的议案
10.关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年
年度报告及摘要》的议案
11.关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年
度关联方资金占用情况的专项说明》的议案
12.关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年
度利润分配预案的议案
13.关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年
度向金融机构申请综合授信额度的议案
-4-
14.关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年
度生产经营计划》的议案
15.关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年
度固定资产及研发项目投资计划》的议案
16.关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年
度对外捐赠计划的议案
17.关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年
度财务预算方案》的议案
18.关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年
第一季度报告》的议案
19.关于提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会的议案
1.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补公司董
四届九次 事的议案
4 2023-04-28
董事会 2.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任公司总
经理的议案
1.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举公司董
四届十次 事长的议案
5 2023-06-02
董事会 2.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补公司战
略委员会委员的议案
1.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更注册资
本及修订公司章程的议案
2.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于子公司阜康
雪峰科技有限公司划转其全资子公司沙雅雪峰科技有
限公司 100%股权至新疆雪峰爆破工程有限公司的议
案
四届十一次 3.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销新疆雪
6 2023-06-26
董事会 峰维鸿蜜胺制品有限公司的议案
4.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销巴州富
华物业服务有限公司的议案
5.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销克州雪
峰爆破工程有限公司的议案
6.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开
2023 年第二次临时股东大会的议案
-5-
四届十二次 1.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2023 年半
7 2023-08-17
董事会 年度报告及 2023 年半年度报告摘要的议案
1.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2023
年度会计师事务所的议案
2.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司
巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司转让巴州万安保
四届十三次
8 2023-09-22 安服务有限公司 51%股权的议案
董事会
3.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于与和田地区
昆冈矿业发展投资有限责任公司合资新设公司的议案
4.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销雪峰创
新（北京）科技有限公司的议案
1.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司
四届十四次
9 2023-09-28 阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投
董事会
资者的议案
1.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2023 年第
三季度报告的议案
四届十五次 2.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订《独立
10 2023-10-20
董事会 董事工作制度》的议案
3.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订《董事
会战略委员会实施细则》的议案
1.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司
阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股引入三名投
资者的议案
2.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销呼图壁
四届十六次
11 2023-11-10 县雪峰民用爆炸物品经营有限公司的议案
董事会
3.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销沙雅雪
峰科技有限公司的议案
4.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开
2023 年第三次临时股东大会的议案
3、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 4 次股东大会，董事会严格按照《公司章程》
及有关规则履行职责，严格执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会
安排的各项工作。具体情况如下：
-6-
序号 召开日期 会议名称 议案内容
1.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整
2023 年
董事会独立董事津贴发放标准的议案
1 2023-04-04 第一次临时
2.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年
股东大会
度日常关联交易预计事项的议案
1.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年
度董事会工作报告
2.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年
度监事会工作报告
3.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年
度独立董事述职报告
4.关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2022 年度财务决算方案》的议案
5.关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2022 年年度
2022 年年度报告及摘要》的议案
2 2023-05-25 股东大会
6.关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022
年度利润分配预案的议案
7.关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2023 年度财务预算方案》的议案
8.关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023
年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9.关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023
年度对外捐赠计划的议案
10.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增
补公司董事的议案
2023 年
1.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更
3 2023-07-31 第二次临时
注册资本及修订公司章程的议案
股东大会
1.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任
2023 年
2023 年度会计师事务所的议案
4 2023-11-27 第三次临时
2.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订
股东大会
《独立董事工作制度》的议案
-7-
4、董事会各专业委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。报告期内，董事会各专门委员会严格按照公司董事会制定的专门
委员会议事规则履行职责，充分发挥专长，在各自的专业领域发挥了重要
作用，为董事会科学决策起到了积极作用。报告期内，公司共召开审计委
员会会议 11 次、提名委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 2 次。
5、独立董事履职情况
公司独立董事 3 名，其中 1 名为财务专业人士。公司独立董事具备工
作所需财务、法律及行业专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文
件及《公司章程》等相关规定，认真独立履行职责，出席董事会和股东大
会，参与公司重大事项的决策，对董事会议案进行认真审议，对公司聘任
会计师事务所、内部控制、利润分配、关联交易、增补董事、聘任高级管
理人员等相关事项发表了独立意见，充分体现了独立董事在董事会及专门
委员会中的独立地位，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作。
（六）严格把控，持续提升公司信息披露质量
报告期内，公司对《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记
管理制度》进行了修订。公司董事会秉承真实、准确、完整、及时、公平
的信息披露原则，按照上市公司信息披露制度及交易所公告编制格式指引
等有关文件要求，认真履行信息披露义务，2023 年公司共披露公告 80 份，
其中定期报告 4 份、临时公告 76 份；其他上网文件 56 份，备查文件 135
份，做到了 0 差错、0 更正、0 补充，确保了投资者公平及时充分了解公
司重大事项，最大程度保护了广大股东尤其是中小投资者利益，有效执行
和维护了信息披露责任机制。公司首次纳入沪股通标的，成功入选“上市
公司成长百强”，公司的规范运作、盈利水平和成长能力等方面，得到资
本市场的高度认可。
（七）多维度开展投资者交流
-8-
公司高度重视投资者关系管理，努力构建多层次多渠道投资者沟通渠
道，通过网络、E 互动、董秘信箱、电话、现场调研等形式，积极回复投
资者关心的各类事项，回复率 100%。在上海、乌市、沙雅等地开展了多
场次投资者现场交流会，范围涵盖了大中小股东及投资机构 120 多家。通
过实地考察、现场观摩、与公司高管面对面的沟通交流，使公司投资价值
获得更多认可与关注。
（八）连续多年保持现金分红，牢固树立股东回报理念
公司高度重视股东回报，自上市以来，连续多年实施现金分红，与广
大投资者分享公司发展红利，有效平衡公司与股东之间的利益，以现金方
式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%，提升股东回报，在
资本市场发挥了表率作用，体现了“国有企业”的责任担当。
三、2024 年董事会工作
2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关
键一年，更是公司改革创新、转型升级的重要一年。董事会将持续发挥在
公司治理中的核心作用，围绕提升上市公司治理水平与价值创造能力，优
化结构布局、建立风险控制体系、规范日常运作、强化成本管控，构造高
质量发展新格局。
（一）强化党建引领，推动企业高质量发展
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二
十大精神，贯彻新发展理念，牢牢把握坚持高质量发展这一新时代的硬道
理，以提高发展质量和效益为中心，着力推动党建工作与企业生产经营、
创新发展深度融合，将党的政治优势、组织优势转化为企业高质量发展优
势。不断完善以党建为统领的治理体系，认真贯彻“三重一大”决策制度，
强化党建引领，深化党业融合，加强对重点领域、重点事项的监督，持续
以高质量党建推动企业持续稳定发展。
（二）科学制定战略规划，保障公司健康持续发展
-9-
公司董事会将认真研究国家经济发展形势和政策，研究行业和产业发
展趋势与方向，制定修订公司战略发展规划，把握公司正确发展方向。加
强公司战略研究，把国家和自治区所需同雪峰科技所能结合起来，紧扣新
疆油气、煤炭、矿产等八大产业集群建设，立足“民爆+能化”双主业，
进一步优化战略布局、强化战略支撑。充分发挥董事会在公司治理中的核
心作用，确保董事会决策的科学性和高效性。
（三）强化独董监督效能，压实独董履职责任
切实贯彻落实国务院、证监会独立董事制度改革精神，充分发挥独立
董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，推动更好实现董
事会定战略、作决策、防风险的功能，促使董事会科学决策，维护公司和
广大股东的合法权益。强化董事会专门委员会职责履行，发挥专门委员会
专业特长，为公司战略规划、优化组织架构、薪酬考核、审计监督、关联
交易等重大事项提供决策依据。
（四）完善内控制度，推进风险防控体系建设
坚持以“强内控、防风险、促合规”为目标，以风险管理为导向、合规
管理为重点，强化顶层设计，突出问题导向，持续完善优化风险管理制度，
围绕公司战略规划和经营目标，坚持预防为主、防控结合，强化重大风险
过程管控，根据业务板块建立全面风险防控体系。
（五）维护资本市场形象，提高资本运营能力
坚持价值创造与价值实现兼顾。一手抓夯实价值创造基础，深耕细作、
苦练内功，不断改善经营，做优基本面，提升公司内在价值；一手抓促进
市场价值实现，重视市场反馈，传递公司价值，增进各方认同，获得市场
的长期支持，助推公司高质量发展的实现。
（六）持续推进合规管理，提升依法治企水平
一是持续健全完善公司制度体系，持续优化内控管理流程和风险防范
机制，严格落实执行内控管理各项制度，做到系统完备、科学规范、监管
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有力、运行有效；二是持续加强董事会自身建设，积极组织董、监、高参
加学习与培训，不断提升董事履职能力；三是树立管业务必须管合规的意
识，促进合规管理与经营管理紧密融合，防范公司经营管理风险，保障公
司各项工作合规、有序开展。
2024 年公司董事会将持续从全体股东的利益出发，高标准严要求完
成各项改革攻坚重大关键任务，努力创造价值，以优异的业绩回报股东和
社会。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日
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