证券代码：603279          证券简称：景津装备          公告编号：2024-001



                    景津装备股份有限公司
      第四届董事会第九次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）
会议于 2024 年 1 月 10 日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和
材料已于 2024 年 1 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的
公司董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人，其中 1 名董事以通讯表决方
式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开
及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》；
    截至 2023 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
1,657,249,333.50 元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币
739,629,875.99 元（以上数据未经审计）。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规范性文件及《公
司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前
提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，董事会拟定
并提议公司 2023 年前三季度利润分配方案如下：
    拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每
股派发现金红利 1.06 元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转
增股本，剩余未分配利润结转下年度。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本
576,682,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 611,283,344 元（含税）。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司
2023 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-003）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司董事会认为：公司 2023 年前三季度利润分配方案与公司实际情况相匹
配，符合公司未来经营发展的需要，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公
司已披露的股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提议公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    特此公告。
                                             景津装备股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 11 日