证券代码：603298             证券简称：杭叉集团           公告编号：2024-012



                             杭叉集团股份有限公司
                             关于续聘审计机构的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     重要内容提示：

      拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
 “天健”）
      本次续聘会计师事务所项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议
    通过之日起生效。



     杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2024 年 4 月 17 日
 召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，
 同意公司续聘天健为公司 2024 年度报告及内控审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年
 年度股东大会审议。
     一、拟聘任会计师事务所的基本情况
     （一）机构信息
     1、基本信息
   事务所名称       天健会计师事务所（特殊普通合伙）
   成立日期         2011 年 7 月 18 日       组织形式          特殊普通合伙

   注册地址         浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
  首席合伙人        王国海                上年末合伙人数量            238 人

  上年末执业人      注册会计师                                       2,272 人
  员数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师            836 人

  2023 年（经审     业务收入总额                        34.83 亿元
  计）业务收入      审计业务收入                        30.99 亿元
                  证券业务收入                        18.40 亿元
                  客户家数                              675 家
                  审计收费总额                         6.63 亿元
                                          制造业，信息传输、软件和信息技术服
                                          务业，批发和零售业，电力、热力、燃
                                          气及水生产和供应业，水利、环境和公
 2023 年上市公
                                          共设施管理业，租赁和商务服务业，科
 司（含 A、B 股）
                  涉及主要行业            学研究和技术服务业，金融业，房地产
 审计情况
                                          业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，
                                          文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
                                          牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会
                                          工作，综合等
                  本公司同行业上市公司审计客户家数                 513
    2、投资者保护能力
    上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额
超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判
定需承担民事责任。
    3、诚信记录
    天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1
次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、
纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
    （二）项目信息
    1、项目基本信息

    执业类别/项目            项目合伙人        签字注册会计师      项目质量复核人员
         姓名                  徐晋波              汤哲人                黄灿坤
 何时成为注册会计师           2002 年             2017 年                1998 年
何时开始从事上市公司
                              2000 年             2017 年                1997 年
        审计
 何时开始在本所执业           2002 年             2017 年                1998 年
何时开始为本公司提供
                              2010 年             2017 年                2020 年
      审计服务
                            近三年签署了杭叉集    近三年签署了杭叉   近三年复核了芒果超
近三年签署或复核上市        团、浙江美大、豪悦    集团、大叶股份等   媒、电广传媒、华菱钢
  公司审计报告情况          护理、农心科技等上    上市公司年度审计   铁、长沙银行等上市公
                            市公司年度审计报告          报告           司年度审计报告
     2、诚信记录
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况如下：

序                                处理处罚
       姓名      处理处罚日期                    实施单位       事由及处理处罚情况
号                                  类型
                                                            事由:未对境外存货、境外销售
                                                            等履行特别注意义务，保持职业
                                                            怀疑并进行审慎核查，核查程序
1     徐晋波 2023 年 4 月 11 日   通报批评   深圳证券交易所
                                                            执行不到位。
                                                            处罚情况:给予通报批评，记入
                                                            诚信档案并向社会公开
     3、独立性
     天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的
情形。

     （三）审计收费
     1、公司 2023 年度审计费用合计 210 万元（不含差旅费等），其中财务报告审计费
用 180 万元，内部控制审计费用 30 万元，较上一年度增长 0.96%。
     2、审计费用定价原则：审计费用是根据公司的业务规模、分支机构的多少、所处
地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
     3、公司 2024 年度的审计费用暂时无法确定，公司提请股东大会授权公司管理层根
据实际业务和市场情况等与审计机构再行协商确定。
     二、拟续聘会计事务所履行的程序
     （一）董事会审计委员会书面审核意见
     审计委员会对天健的履职情况进行了充分的了解，并对其在 2023 年度的审计工作
进行了审查评估，认为天健具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力
和公司所在行业的审计经验，同时具有较好的投资者保护能力和诚信状况，较好地完成
了公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计工作，天健及其项目成员均不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    鉴于天健为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的执业准则，为保持审
计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意公司继续聘请天健为公司 2024
年度会计师事务所，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    （二）公司董事会审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘
公司 2024 年度审计机构的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。为保持
审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意续
聘天健担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定
会计师事务所的报酬等具体事宜。
    （三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自
公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。




                                                   杭叉集团股份有限公司董事会
                                                              2024 年 4 月 18 日