证券代码：603306           证券简称：华懋科技          公告编号: 2024-022
债券代码：113677           债券简称：华懋转债

              华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

   关于 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 10,000 元“华懋转债”换成
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股份，
因转股形成的股份数量为 290 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.00009%。

    未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未转股的“华懋转债”
金额为 104,999 万元，占“华懋转债”发行总量的 99.99905%。

    本季度转股情况：自 2024 年 3 月 20 日（转股起始日）至 2024 年 3 月 31
日，共有 10,000 元“华懋转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量
为 290 股。

    一、可转债发行上市情况

    （一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1682 号文同意注册，
公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 105,000 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9
月 14 日至 2029 年 9 月 13 日。

    （二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2023】
228 号文同意，公司 105,000 万元可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上交
所挂牌交易，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。

    （三）根据有关规定和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
公司本次发行的“华懋转债”自 2024 年 3 月 20 日起可转换为本公司股份，初始
转股价格为 34.18 元/股。

    二、“华懋转债”本次转股情况

    自 2024 年 3 月 20 日至 2024 年 3 月 31 日，共有 10,000 元“华懋转债”已转
换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 290 股。截至 2024 年 3 月 31 日，
累计已有 10,000 元“华懋转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量
为 290 股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00009%。

    公司尚未转股的“华懋转债”金额为 104,999 元，占公司可转债发行总量的
99.99905%。

    三、股本变动情况

    公司 2024 年第一季度股本结构变动如下：

股份类别           变动前（2024 年 3 本次可转债转股         变动后（2024 年 3
                   月 20 日）                               月 31 日）

 有限售条件流通
                                    0                   0                    0
       股

 无限售条件流通
                           326,093,716                290           326,094,006
       股

     总股本                326,093,716                              326,094,006


    四、其他

    投资者如需了解华懋转债的详细情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 12 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》。

    联系部门：证券部

    咨询电话：0592-7795188
咨询邮箱：ir@hmtnew.com

特此公告。

                          华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                             董 事 会
                                        二〇二四年四月二日