证券代码：603330              证券简称：天洋新材             公告编号：2024-010

              天洋新材（上海）科技股份有限公司
              第四届监事会第十四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况


    天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次
会议于 2024 年 03 月 21 日上午 11 时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应出
席监事 3 人，现场实际出席监事 3 人。董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会
议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。


    二、 监事会会议审议情况


    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合 2022 年度非
公开发行募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集
资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营
效益，公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自公司第四届董事会第十四次会议审议批准之日起不超过 12 个月。
    公司本次使用 2022 年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于
与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或
者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的
情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。


    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
       （二）审议通过了《关于 2024 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    议案内容：为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，子公司昆山天洋光伏材
料有限公司（以下简称“昆山天洋光伏”）、海安天洋新材料科技有限公司（以下简称
“海安天洋新材料”）、南通天洋光伏材料科技有限公司（以下简称“南通天洋光伏”）
拟在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（大写金额：
贰亿伍仟万圆）的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保
本承诺的金融机构理财产品，其中：单个理财产品的投资期限不超过12个月，使用期限
为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。


    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此决议。


                                             天洋新材（上海）科技股份有限公司


                                                            监 事 会
                                                       2024 年 03 月 22 日