证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-033
四方科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 134,689,899
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.5268
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会
议由公司董事会负责召集，公司董事长黄杰先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄鑫颖女士出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,571,899 99.9123 117,900 0.0875 100 0.0002
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,571,899 99.9123 117,900 0.0875 100 0.0002
3、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,571,899 99.9123 117,900 0.0875 100 0.0002
4、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,571,899 99.9123 117,900 0.0875 100 0.0002
5、 议案名称：关于《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,571,899 99.9123 117,900 0.0875 100 0.0002
6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,562,899 99.9057 117,900 0.0875 9,100 0.0068
7、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,206,687 97.2714 117,900 2.7262 100 0.0024
8、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,571,899 99.9123 117,900 0.0875 100 0.0002
9、 议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,571,999 99.9124 117,900 0.0876 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2024 年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,571,899 99.9123 117,900 0.0875 100 0.0002
11、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,571,999 99.9124 117,900 0.0876 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,694,212 98.4908 117,900 1.5092 0 0.0000
13、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,571,999 99.9124 117,900 0.0876 0 0.0000
14、 议案名称：关于 2024 年度对下属子公司提供担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,571,899 99.9123 117,900 0.0875 100 0.0002
15、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,571,999 99.9124 117,900 0.0876 0 0.0000
16、 议案名称：关于修订《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,571,999 99.9124 117,900 0.0876 0 0.0000
17、 议案名称：关于修订《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,571,899 99.9123 117,900 0.0875 100 0.0002
18、 议案名称：关于修订《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,571,999 99.9124 117,900 0.0876 0 0.0000
19、 议案名称：关于修订《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,571,999 99.9124 117,900 0.0876 0 0.0000
20、 议案名称：关于修订《四方科技集团股份有限公司关联交易管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,571,899 99.9123 118,000 0.0877 0 0.0000
21、 议案名称：关于修订《四方科技集团股份有限公司对外担保管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,571,899 99.9123 118,000 0.0877 0 0.0000
22、 议案名称：关于修订《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,571,899 99.9123 117,900 0.0875 100 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 124,596,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东 9,965,984 98.7417 117,900 1.1681 9,100 0.0902
其中:市值
50 万 以 下
普通股股东 13,048 17.5735 52,100 70.1702 9,100 12.2563
市值 50 万
以上普通股
股东 9,952,936 99.3432 65,800 0.6568 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2023 年度 3,569 96.5645 117,9 3.1893 9,100 0.2462
利润分配方案 ,712 00
的议案
7 关于 2024 年度 3,578 96.8079 117,9 3.1893 100 0.0028
董事薪酬津贴 ,712 00
方案的议案
8 关于 2024 年度 3,578 96.8079 117,9 3.1893 100 0.0028
监事薪酬津贴 ,712 00
方案的议案
9 关于续聘审计 3,578 96.8106 117,9 3.1894 0 0.0000
机构的议案 ,812 00
10 关于 2024 年度 3,578 96.8079 117,9 3.1893 100 0.0028
申请银行授信 ,712 00
额度的议案
11 关于使用闲置 3,578 96.8106 117,9 3.1894 0 0.0000
自有资金进行 ,812 00
现金管理的议
案
12 关于 2023 年度 3,578 96.8106 117,9 3.1894 0 0.0000
日常关联交易 ,812 00
情况及 2024 年
度日常关联交
易预计的议案
13 关于开展外汇 3,578 96.8106 117,9 3.1894 0 0.0000
套期保值业务 ,812 00
的议案
14 关于 2024 年度 3,578 96.8079 117,9 3.1893 100 0.0028
对下属子公司 ,712 00
提供担保计划
的议案
15 关于修订《公司 3,578 96.8106 117,9 3.1894 0 0.0000
章程》的议案 ,812 00
16 关于修订《四方 3,578 96.8106 117,9 3.1894 0 0.0000
科技集团股份 ,812 00
有限公司股东
大会议事规则》
的议案
17 关于修订《四方 3,578 96.8079 117,9 3.1893 100 0.0028
科技集团股份 ,712 00
有限公司董事
会议事规则》的
议案
18 关于修订《四方 3,578 96.8106 117,9 3.1894 0 0.0000
科技集团股份 ,812 00
有限公司监事
会议事规则》的
议案
19 关于修订《四方 3,578 96.8106 117,9 3.1894 0 0.0000
科技集团股份 ,812 00
有限公司独立
董事工作制度》
的议案
20 关于修订《四方 3,578 96.8079 118,0 3.1921 0 0.0000
科技集团股份 ,712 00
有限公司关联
交易管理制度》
的议案
21 关于修订《四方 3,578 96.8079 118,0 3.1921 0 0.0000
科技集团股份 ,712 00
有限公司对外
担保管理制度》
的议案
22 关于修订《四方 3,578 96.8079 117,9 3.1893 100 0.0028
科技集团股份 ,712 00
有限公司募集
资金管理办法》
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、
22 已对中小投资者单独计票。
2、上述议案 7、议案 12 关联股东均回避表决。
3、上述议案 15 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：夏青、沈瑶
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会
的表决结果合法有效。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议