证券代码：603355          证券简称：莱克电气         公告编号：2024-002
债券代码：113659          债券简称：莱克转债



                       莱克电气股份有限公司
                  第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第七次会议于
2024 年 1 月 4 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室
以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符合
召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    鉴于当前经济环境、市场预期以及实际建设需要，公司充分考虑项目建设周
期与资金使用情况，同意将“新增年产环境清洁和健康生活小家电 125 万台扩建
项目”的建设周期进行适当的调整，延长该募投项目达到预定可使用状态日期至
2024 年 12 月。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克
电气关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                     1
    莱克电气股份有限公司董事会
              2024 年 1 月 10 日




2