证券代码：603360           证券简称：百傲化学       公告编号：2024-004


                   大连百傲化学股份有限公司
         第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议通知于 2024 年 1 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出，全体董事一
致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，会议于 2024 年 1 月 31 日以现场
结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议
由董事长刘宪武先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召
开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    (一) 审议通过《关于拟签署战略合作协议的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份
有限公司关于与苏州芯慧联半导体科技有限公司拟签订<战略合作协议>的公告》
（公告编号：2024-005）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (二) 审议通过《关于拟签署半导体设备业务合作协议的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份
有限公司关于与苏州芯慧联半导体科技有限公司拟签订<半导体设备业务合作协
议>的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告。



                                     大连百傲化学股份有限公司董事会
                                                       2024年2月2日