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公司公告

盛景微:2023年度监事会工作报告2024-04-16  

                       无锡盛景微电子股份有限公司
                           2023 年度监事会工作报告


       报告期内,监事会本着对公司全体股东负责的原则,严格依照《公司法》《证
 券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》所赋予的职责权限,对公司依
 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事
 恪尽职守、勤勉尽责,保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整,维护了公
 司及股东的合法权益。现将 2023 年年度公司监事会作如下工作报告:

       一、   监事会会议召开情况

      2023 年监事会共召开 6 次会议,情况如下:

会议时间        会议届次                              会议审议内容

2023 年 2   第一届监事会第十 1.《关于取消运放模拟芯片研发及产业化项目募投项目的议

月 24 日    五次会议           案》

                               1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
                               2.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
                               3.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
                               4.《关于公司 2022 年年度报告的议案》
                               5.《关于公司 2023 年度经营计划的议案》
                               6.《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
                               7.《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
                               8.《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
                               9.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
2023 年 3   第一届监事会第十 10.《关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案》
月6日       六次会议         11.《关于确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报
                               表及相关报告的议案》
                               12.《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
                               13.《关于确认公司 2022 年 7-12 月关联交易情况的议案》
                               14.《关于确认公司主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告
                               的议案》
                               15.《关于确认公司内部控制鉴证报告的议案》
                               16.《关于确认公司非经常性损益鉴证报告的议案》
                               17.《关于确认公司原始财务报表与申报财务报表差异情况的
                               鉴证报告的议案》
2023 年 6   第一届监事会第十
                             1.《关于确认公司 2023 年 1-3 月审阅报告的议案》
月8日       七次会议
                                1.《关于收回激励对象梁国华持有的财产份额的议案》
2023 年 7    第一届监事会第十 2.《关于收回激励对象朱奎持有的财产份额的议案》
月 13 日     八次会议         3.《关于确认转让控股子公司部分股权给员工持股平台的议
                                案》
                                1.《关于确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023
                                年 1-6 月财务报表及相关报告的议案》
                                2.《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
                                3.《关于确认公司 2023 年 1-6 月关联交易情况的议案》
                                4.《关于确认公司主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告的
2023 年 8    第一届监事会第十
                              议案》
月 28 日     九次会议
                                5.《关于确认公司内部控制鉴证报告的议案》
                                6.《关于确认公司非经常性损益鉴证报告的议案》
                                7.《关于确认公司原始财务报表与申报财务报表差异情况的鉴
                                证报告的议案》
                                8.《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的议案》
                                1.《关于确认公司 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》
2023 年 12   第一届监事会第二 2.《关于公司高级管理人员及核心员工通过专项资产管理计划
月4日        十次会议         参与公司发行上市战略配售的议案》
                                3.《关于申请增加 2023 年度银行授信额度的议案》


       二、监事会对公司规范运作情况发表的意见

       1、公司依法运作情况
       报告期内,公司的运作及经营符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股
 票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司经营决策科学合理,
 并建立了较为完善的内部控制制度;公司的股东大会、董事会严格依照国家有关
 法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权并履行义务,召集召开程序合法有
 效;公司董事、高级管理人员在履行职责时,均能勤勉尽职,遵守国家法律、法
 规和公司章程、制度,维护公司利益,没有发现有违法、违规和损害公司利益的
 行为。
       2、检查公司财务情况
       报告期内,监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核,认为公司
 财务管理、内控制度健全,财务运行稳健,财务状况、经营成果良好,公司董事
 会编制的定期报告真实、合法、完整、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况
 和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
       3、公司募集资金使用情况
       经核查,公司 2023 年不存在募集资金使用情况。
    4、公司关联交易情况
    报告期内,公司除向关键管理人员支付薪酬外,未发生关联交易的情形。公
司严格执行了公司关联交易管理制度,公司与公司实际控制人之间发生的关联交
易,均在自愿平等、公平、公允的原则下进行,不损害公司及其他股东特别是中
小股东的利益。报告期内发生的关联交易决策严密、程序规范合法,未发现有损
害公司和股东特别是中小股东利益的行为。
    6、公司对外担保及资金占用情况
    报告期内,公司与控股子公司上海先积集成电路有限公司互保,不存在违规
担保和逾期担保情形,亦不存在关联方违规占用资金情况。
    三、公司监事会 2024 年度工作计划

    2024 年,监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关
法律、法规政策的规定,忠实、勤勉地履行自身的职责,进一步促进公司的规
范运作。监事会同时继续加强对重大投资、内部控制、公司财务等事项的监督,
确保公司内控措施有效执行,防范和降低公司风险。



                                            无锡盛景微电子股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 4 月 15 日