证券代码：603377        证券简称：东方时尚          公告编号：临 2024-024
转债代码：113575       转债简称：东时转债


               东方时尚驾驶学校股份有限公司
            第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届董
事会第十次会议的会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电话、电子邮件等形式送达
公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事
长徐劲松先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召
开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红（2023 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，同意对已经公
司第五届董事会第九次会议审议通过的《公司章程》进行补充修订。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，2 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    董事魏然先生对本议案投反对票，意见如下：公司章程部分条款的修订存在
减弱股东会权利的问题，对中小股民不利，不同意本次的修改。
    董事杨骁腾先生对本议案投反对票，意见如下：公司章程条款的修订存在减
弱股东会权力的问题，对中小股民不利，不建议对公司章程进行修订。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于补充修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-025）、《公司章程
（2024 年 4 月修订）》。



    2、审议并通过《关于高级管理人员变动暨选举公司副董事长的议案》
    因工作调整，闫文辉先生不再担任公司总经理职务。在公司正式聘任新的总
经理之前，暂由公司董事长徐劲松先生代行总经理职责。公司将按照规定，尽快
完成总经理的聘任工作。公司董事会对闫文辉先生任职总经理职务期间为公司做
出的贡献表示衷心感谢。
    经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意选举闫文辉先生为
公司第五届董事会副董事长，任期自公司股东大会审议通过《关于修订<公司章
程>的议案》之日起至第五届董事会届满之日止。
    该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    表决结果：8 票同意，2 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    董事闫文辉先生已回避表决。
    董事魏然先生对本议案投反对票，意见如下：考虑到公司目前被立案和现状，
变更总经理对公司发展起不到稳定、正向作用，我们要求提案方给出合理理由以
及适当人选，过渡期董事长兼任是否可以保障公司的运营等。建议重大事项最好
是以现场会议的方式进行，如需要通讯方式则最好设置视频会议。
    董事杨骁腾先生对本议案投反对票，意见如下：未见总经理闫文辉先生工作
调整的原因和具体工作安排，闫文辉先生未出现履职不到位的地方，且长期担任
公司总经理，对公司业务及行业熟悉，公司尚处于证监局立案审查阶段，徐劲松
先生在公司经营方面缺少相关经验，出于公司内部稳定原因，不建议高管团队出
现较大调整。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于高级管理人员变动暨选举公司副董事长的公告》（公告编号:临 2024-026）。


    3、审议并通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议
的议案》
    鉴于公司已将部分公开发行可转换公司债券募集资金的用途变更为“湖北东
方时尚新能源车购置项目”，实施主体为湖北东方时尚驾驶培训有限公司，用于
武汉驾驶学校的教学培训。为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根
据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，同意公
司新增募集资金专户，并授权公司管理层全权办理与本次新增募集资金专项账户
有关的事宜。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


    4、审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提
名委员会对被提名人任职资格审查，公司董事会同意提名甘连斌先生为第五届董
事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。
    该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号:临 2024-027）。


    5、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任孙羽女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


    6、审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。将本次
董事会会议审议的第 1、4 项议案，以及经第五届董事会第九次会议审议通过的
《关于修改<独立董事工作制度>的议案》《关于补选第五届董事会独立董事的
议案》将一并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并向公司全体股东发
出关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-028）。


    特此公告。




                                    东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 3 日
附件：证券事务代表简历


     孙羽女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京三元
食品股份有限公司证券事务助理，新华联文化旅游发展股份有限公司证券事务代
表、证券法务部副总监，神州长城股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，
兆讯传媒广告股份有限公司证券事务代表。2024 年 1 月加入公司。
     截至目前，孙羽女士未持有公司股票，已取得上海证券交易所董事会秘书
资格证书，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司
章程》中规定不得担任公司证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人及失信责任主体，符合
有关法律、行政法规、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相
关规定等要求的任职资格。