证券代码：603379          证券简称：三美股份          公告编号：2024-006



                   浙江三美化工股份有限公司
      关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“三美股份”）于 2023
年 12 月 31 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任副总经理暨变
更董事会秘书的议案》，具体情况如下：
    根据公司经营发展需要，由公司总经理提名，经提名委员会和董事会审议通
过，同意聘任林卫先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会决议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。因本次工作调整，林卫先生已申请辞去公
司董事会秘书职务，自辞职申请送达公司董事会之日起生效。
    由公司董事长提名，经提名委员会和董事会审议通过，同意聘任胡宇超女士
为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。胡宇超女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证
书，具备履行职责所必需的专业知识、职业素养与工作经验，任职资格符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的
有关规定。
    林卫先生、胡宇超女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国
证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，截至本
公告披露日，林卫先生、胡宇超女士未持有本公司股票。
    公司董事会秘书的联系方式如下：
    电话：0579-87649856
    传真：0579-87649536
电子邮箱：hyc@sanmeichem.com
通信地址：浙江省金华市武义县青年路 218 号


特此公告



                                    浙江三美化工股份有限公司董事会
                                            2024 年 1 月 1 日
附：人员简历


    林卫，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2010年1月至2013年8月在施耐德电气(中国)有限公司任研发工程师；2013年10月
至2016年8月在三美股份任营销部职员；2016年9月至今在三美股份任证券部部
长；2017年10月至今在三美股份任董事会秘书。


    胡宇超，女，1989 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本
科学历。2012 年 5 月至 2022 年 6 月，曾任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司证
券助理、证券事务代表、董事会秘书。2022 年 10 月至今在三美股份任证券事务
代表。