证券代码：603379          证券简称：三美股份           公告编号：2024-015



                   浙江三美化工股份有限公司
            第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 24 日以现
场结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第十次会议。会议通知已于
2024 年 3 月 18 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议
案》。
    内容详见 2024 年 3 月 24 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 3 月 25 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于
第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    内容详见 2024 年 3 月 24 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 3 月 25 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    保荐机构核查意见：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公
司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；公司本次使用闲置募
集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的
情形；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进
行的前提下，公司通过进行现金管理，能够提高资金使用效率，获得一定的投资
收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    综上，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
    三、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
    内容详见 2024 年 3 月 24 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司会计师事务所选聘制度（2024 年 3 月）》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。


    特此公告
                                         浙江三美化工股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 24 日