福建顶点软件股份有限公司董事会

                  关于独立董事独立性情况的专项意见

     根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规

则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，福建顶点软件股份有
限公司（ 以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事张梅女士、苏小榕先

生、郑相涵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
     经核查独立董事张梅女士、苏小榕先生、郑相涵先生的任职经历以及签署的
相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可
能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合（《上市公司独立董

事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对
独立董事独立性的相关要求。


                                                            福建顶点软件股份有限公司董事会
               （（（（（（（（（（（（（（（（（（（（   （（（（（（（2024 年 4 月 11 日

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