证券代码：603383           证券简称：顶点软件         公告编号：2024-009



                         福建顶点软件股份有限公司
                    关于董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会即
将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会、监
事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

  公司于 2024 年 4 月 11 日召开了公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第
九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会同
意：

  1、提名严孟宇先生、赵伟先生、雷世潘先生、黄义青先生和孙井刚先生为公
司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），其中严孟宇先生、赵伟先生、
雷世潘先生、黄义青先生为连任人选；

  2、提名张梅女士、苏小榕先生、郑相涵先生为公司第九届董事会独立董事候
选人（简历附后），三位候选人均为连任。三位独立董事候选人均具备独立董事
资格，与公司、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司已向上海证券交易所报送独立董
事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

    第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

       二、监事会换届选举情况

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（一）非职工代表监事

    公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》。公司监事会同意提名萧锦峰先生、
刘建宝先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），其中萧锦
峰先生为连任人选。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公
司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第九届监事会。

    第九届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

    （二）职工代表监事

    公司于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室召开职工代表大会，选举程佳女士为
公司第九届监事会职工代表监事，简历见附件。程佳女士与公司股东大会选举产
生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，其任期与第九届监事会任期一
致。

       三、其他说明

    上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任
公司董事、监事的情形。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选
举完成前，仍由公司第八届董事会董事、监事会监事按照《公司法》《公司章程》
等相关规定继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会、监事会之日止。

    特此公告。



                                          福建顶点软件股份有限公司董事会
                                                     2024 年 4 月 12 日




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附：董事、监事候选人简历

一、第九届董事会非独立董事候选人简历

    严孟宇先生，第八届董事会董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1969
年生，毕业于北京理工大学机械设计与制造专业，工学学士。1996 年 7 月参与
创立顶点有限。全面负责公司的运营管理工作。

    赵伟先生，第八届董事会副董事长、董事会秘书，中国国籍，无境外永久居
留权，1972 年生，理学学士，清华大学计算机技术工程硕士，中欧国际工商学
院 EMBA。1996 年 7 月参与创立顶点有限，分管公司董事会办公室。

    雷世潘先生，第八届董事会董事、执行总经理，中国国籍，无境外永久居留
权，1969 年生，分管公司大金融行业的经营与管理工作。

    黄义青先生，第八届公司董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，
1970 年生，硕士，毕业于新加坡南洋理工大学。2002 年起就职于福建顶点软件
股份有限公司，分管公司金融证券等市场与营销工作。

    孙井刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，毕业于厦门大学
机械设计制造及其自动化专业，工学学士。2001 年 7 月加入顶点软件公司，曾
任顶点软件北京子公司副总经理、总经理，现任公司总经理助理。

二、第九届董事会独立董事候选人简历

    张梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，管理学硕士，福建
省首批高校毕业生创业导师,2013 年入选福建省新世纪优秀人才。拥有中国注册
会计师、注册资产评估师资格,上市公司独立董事资格。现任福建江夏学院会计
学教授,福州大学、福建农林大学硕士生导师。同时担任福建博思软件股份有限
公司、福建南平太阳电缆股份有限公司、海峡创新互联网股份有限公司、安井食
品股份有限公司的独立董事。

    苏小榕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，华东政法学院法
学学士、厦门大学工商管理硕士、中国注册税务师。现任福建拓维律师事务所高
级合伙人，系中国法学会财税法学研究会理事、福建省法学会财税法学研究会常


                                     3
务理事，华东政法大学律师学院咨询委员会委员、厦门大学经济学院税务专业硕
士校外导师，曾被福建省司法厅授予“福建省优秀律师”称号。同时担任国脉科
技股份有限公司的独立董事。

    郑相涵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，博士学位，研究
员，福建省“雏鹰计划”青年拔尖人才，福建省创新创业领军人才。现任福州大
学计算机与大数据学院对外合作办主任；福州大学智能制造仿真研究院副院长；
福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事；铭数科技（福州）有限公司执行董事；
青岛融海企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务；福州柏云信息科技有限公司
执行董事；苏州柏云智启数据科技有限公司执行董事；福建富景信息科技有限公
司监事；福建景梵科技有限公司监事。兼任 IEEE 国际云计算学会理事，担任 IEEE
TCC、JCC 等云计算知名期刊客座主编，CloudCom-Asia 2013-2018, ISDPS 2019,
I-Cloud 等国际学术会议主席。近年来主持国家级、省部级项目 12 项，出版英文
专著 2 部，授权发明专利 35 件，正式发表各类学术论文 100 余篇。

三、第九届监事会非职工代表监事候选人简历

    萧锦峰，中国国籍，无境外永久居留权，第八届监事会监事，1977 年生，
福州大学管理学院研究生，硕士学位。2000 年 7 月加入顶点软件公司，曾任上
海顶点软件技术副总，现任公司财富管理事业部总经理。

    刘建宝，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，无锡轻工大学毕业。
2000 年 4 月加入顶点软件公司，现任公司要素市场事业部副总经理。

四、第九届监事会职工代表监事候选人简历

    程佳，中国国籍，无境外永久居留权，第八届监事会职工监事，1979 年生，
2003 年毕业于武汉理工大学管理学院，会计学/经济学双学士学位。2003 年至
2016 年期间，在东南汽车公司任人力资源经理、工会主席等职，2016 年至今担
任公司人力资源总监职务。




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