证券代码：603387              证券简称：基蛋生物           公告编号：2024-003

                        基蛋生物科技股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
         公司全体监事出席本次会议
         是否有监事投反对或弃权票：否
         本次监事会议案全部获得通过


    一、监事会会议召开情况
    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024
年1月16日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年1月16日以电话方式送
达，根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通
知时限要求。会议应到监事人3人，实到监事3人；公司董事会秘书列席了本次监事会会
议。
    会议由监事共同推举的李靖女士召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
       （一）审议并通过了《关于选举李靖为公司第四届监事会主席的议案》
    公司监事会对《关于选举李靖为公司第四届监事会主席的议案》进行全面了解和审
核后认为：
    李靖女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备相应的组织、监督和协
调能力，具备良好的职业道德和个人品质，我们一致同意该议案。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    此项议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。


特此公告。




                                         基蛋生物科技股份有限公司监事会
                                                         2024年1月16日
附件：简历
    1、李靖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，硕士学历。2008年-2009
年担任厦门壁立医疗科技研发职员，2009年至今，先后担任公司仪器部主管，现任公司
总经理助理、监事会主席。