证 券 代 码：603399          证 券简 称：吉 翔 股 份       公告 编 号： 2024-017


                      锦州永杉锂业股份有限公司
             第五届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于
2024 年 3 月 22 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3
人，会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
    经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
    一、《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票
期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，公司原激励对象曾冬吉先生离职已不符合激励条件，公司回购注
销其已获授但尚未解锁的限制性股票 180,000 股，经调整后本次回购价格为 9.32 元
/股，总回购款金额为 1,677,600 元。本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公
司自有资金。
    本议案应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0
票弃权。


    二、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票
期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，10 名激励对象因离职原因，不再符合激励条件，公司将对上述人
员已获授但尚未获准行权的股票期权合计 142.2 万份予以注销。


                                         1
   本议案应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0
票弃权。


    特此公告。




                                          锦州永杉锂业股份有限公司监事会
                                                         2024 年 3 月 23 日




                                   2