信捷电气：无锡信捷电气股份有限公司审计委员会2023年度履职情况报告2024-04-20
无锡信捷电气股份有限公司
董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》、
《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会审计委员会年报工作
规程》及其他相关法律、法规的规定，忠实履行职责，处处维护公司利益，充分发挥了
董事会审计委员会的作用，积极召开审计委员会相关会议，认真审议董事会审计委员会
会议的各项议案，对公司相关事项发表自己的建议或意见，为公司规范运作发挥了作用。
现就公司审计委员会 2023 年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事单世文先生、独立
董事吴梅生先生及董事会秘书于秋阳先生，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2
以上，独立董事吴梅生先生为会计领域专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会
人数比例和专业配置要求。
二、审计委员会年度会议的召开情况
2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，均以现场会议方式召开
召开日期 会议内容 重要意见和建议
2023.4.24 《关于公司董事会审计委员会 2022 年 全体委员一致同意通过了《关
年度工作报告的议案》、《关于公司董 于公司 2022 年度公司财务报表
事会审计委员会 2022 年年度工作计划 的议案》等 3 项议案，并将上
及 2023 年第一季度工作计划的议案》、 述议案提交公司董事会审议。
《关于审议 2022 年年度公司财务报表
的议案》
2023.4.24 《关于公司董事会审计委员会一季度 全体委员一致同意通过了《关
工作报告及二季度工作计划》、《关于 于公司 2023 年第一季度财务报
审议 2022 年一季度财务报表的议案》、 表的议案》，并将上述议案提交
《关于续聘会计师事务所的议案》 公司董事会审议。
2023.8.20 《关于公司董事会审计委员会 2023 年 全体委员一致同意通过了《关
半年度工作报告及第三季度工作计 于公司 2023 年半年度报告及其
划》、《关于审议 2023 年半年度公司财 摘要的议案》，并将上述议案提
务报表的议案》 交公司董事会审议。
2023.10.24 《关于公司董事会审计委员会 2023 年 全体委员一致同意通过了《关
第三季度工作报告及第四季度工作计 于公司 2023 年第三季度财务报
划的议案》、《关于审议 2023 年三季度 表的议案》，并将上述议案提交
财务报表的议案》 公司董事会审议。
三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司 2023 年聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
为审计单位。该审计机构能较好地完成公司委托的各项工作，从聘任以来一直恪尽职守，
按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的相关要求，相关审计意见客观公正，公司
审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。并且在审计期间也未发现在审计
中存在其他重大事项。
2、审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，委员认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准
确的，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，且公司也不存在重大会计差错调
整、重大会计政策变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的
事项。
3、指导内部审计工作报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，
督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性
意见。审计委员会认为，公司内部审计工作不存在重大问题，内部审计工作能够有效运
行。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，公司严格执行相关规定，按照企业内部控制规范体系的要求，在所有重
大方面均保持了有效内部控制，切实保障了公司和全体股东的合法权益。审计委员会认
为，公司的内部控制运作情况符合上市公司治理规范的相关要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取和了解各方意见，积极开展协调工作，提出合理化
建议，通过事前、事中、事后的充分沟通，加强管理层、内部审计部门及相关部门与外
部审计机构的沟通，提高审计工作效率。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据相关法律法规以及公司制定的《董事会审计委员会实施
细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。2024 年，审计
委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的完成公司及董事会的各项委托。
无锡信捷电气股份有限公司董事会审计委员会
2024 年 4 月 18 日
