证券代码：603458         证券简称：勘设股份        公告编号：2024-015

       贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况


(一)   股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日

(二)   股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道
   附 100 号，公司 17 楼会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      57

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              47,249,588

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              15.1771
份总数的比例（%）

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议
由公司董事会召集，公司董事长张林先生主持。会议的召开符合《公司法》《股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。


(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄国建先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。


二、       议案审议情况


(一)       非累积投票议案


1、 议案名称：《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的议
     案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                            反对                     弃权
  股东类型                                                            比例                    比例
                        票数           比例（%）        票数                     票数
                                                                      （%）                   （%）

       A股          45,657,606 96.6306 1,591,982                      3.3694            0    0.0000



2、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发
     行股票相关事宜有效期》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                            反对                     弃权
  股东类型                                                            比例                    比例
                        票数           比例（%）        票数                     票数
                                                                      （%）                   （%）

       A股          45,657,606 96.6306 1,591,982                      3.3694            0    0.0000



(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                       同意                        反对                     弃权
议案
             议案名称                                                                          比例
序号                            票数          比例（%）     票数          比例（%） 票数
                                                                                               （%）
          《关于延长公司
 1        向特定对象发行   4,943,280          75.6401     1,591,982       24.3599        0     0.0000
          股票股东大会决
        议有效期》的议
        案
        《关于提请股东
        大会延长授权董
        事会全权办理本
 2                       4,943,280   75.6401   1,591,982   24.3599    0   0.0000
        次向特定对象发
        行股票相关事宜
        有效期》的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均获得通过。


三、      律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王冠、王维维

2、 律师见证结论意见：


       北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。

特此公告。

                          贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
                                                                     2024-04-09