证券代码：603538            证券简称：美诺华           公告编号：2024-024

转债代码：113618             转债简称：美诺转债



                     宁波美诺华药业股份有限公司
            关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项
                        并撤回申请文件的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召
开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，分别审议通过
了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，现将
相关事项公告如下：

    一、2023 年度向特定对象发行股票事项的基本情况
    （一）公司于 2023 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届
监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股
票方案的议案》等相关议案，公司独立董事就相关事项发表了事前认可意见及同
意的独立意见。
    （二）公司于 2023 年 8 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，批准
了本次向特定对象发行股票及其相关事宜。
    （三）公司于 2023 年 8 月 21 日，公司及相关中介机构向上海证券交易所（以
下简称“上交所”）报送了公司 2023 年度向特定对象发行股票的申请文件。
    （四）公司于 2023 年 8 月 24 日收到上交所出具的《关于受理宁波美诺华药
业股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）
〔2023〕610 号）。
    （五）公司于 2023 年 9 月 8 日收到上交所出具的《关于宁波美诺华药业股
份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）
[2023]648 号）（以下简称“审核问询函”）。
    （六）公司于 2023 年 9 月 15 日，公司及相关中介机构向上交所报送了将财
务数据等的截止日更新至 2023 年 6 月 30 日的相关申请文件。
    （七）公司 2023 年 10 月 20 日，公司会同相关中介机构完成了上述审核问
询函的回复并报送至上交所。
    （八）公司 2023 年 11 月 13 日，根据上交所对本次审核问询函回复的进一
步审核意见和要求，公司会同相关中介机构对公开披露的审核问询函回复及募集
说明书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订。

    二、终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的主要原因
    自 2023 年度向特定对象发行股票方案披露以来，公司一直积极推进各项工
作，综合考虑当前宏观、微观环境和市场情况变化，以及公司发展规划等诸多因
素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止 2023 年度向特定对象发
行股票事项，并向上交所申请撤回相关申请文件。

    三、终止 2023 年度向特定对象发行股票事项对公司的影响
    公司各项业务经营正常，终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申
请文件是在综合考虑公司实际情况和未来发展战略规划后提出的，不会对公司正
常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的
利益。

    四、相关决策程序
    （一）董事会审议情况
    公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公
司终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。鉴于公 2023 年第
一次临时股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票关事宜，且该
授权尚在有效期内，故本次终止向特定对象发行 A 股股票并撤申请文件事项无需
提交股东大会审议。
    （二）监事会审议情况
    公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第四届监事会第二十七次会议，审议通过了
《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公
司终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。


    特此公告。




                                             宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2024 年 4 月 17 日