证券代码：603538             证券简称：美诺华         公告编号：2024-023

转债代码：113618             转债简称：美诺转债



                     宁波美诺华药业股份有限公司
                 第四届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

     本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、监事会会议召开情况

    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次
会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由刘
斯斌主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符
合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请
 文件的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》，公告编号：
2024-024。

    特此公告。


                                    1
    宁波美诺华药业股份有限公司
                         监事会
              2024 年 4 月 17 日




2