证券代码：603566             证券简称：普莱柯          公告编号：2024-003


                 普莱柯生物工程股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会

议于 2023 年 12 月 29 日以邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2024 年 1

月 3 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参

加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，6 票回避。关联董事张许科先生、秦德超

先生、胡伟先生、宋永军先生、裴莲凤女士、赵锐先生回避表决。

    2、审议通过了《关于修订<普莱柯生物工程股份有限公司章程>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

    该事项尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于修订<普莱柯生物工程股份有限公司募集资金管理制

度>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

    该事项尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于修订<普莱柯生物工程股份有限公司独立董事工作制

度>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

    该事项尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《关于修订<普莱柯生物工程股份有限公司董事会议事规则>

的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

    该事项尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过了《关于修订<普莱柯生物工程股份有限公司董事会审计委员

会工作规则>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过了《关于修订<普莱柯生物工程股份有限公司信息披露事务管

理制度>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第 220 号〕）的规定，公

司董事会秘书赵锐先生不再担任第五届董事会审计委员会委员；经董事长张许科

先生提名，选举副董事长秦德超先生担任审计委员会委员。此次调整后，公司第

五届董事会审计委员会组成人员为：独立董事张宪胜先生（主任委员）、独立董

事王楚端先生、董事秦德超先生。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



特此公告



                                      普莱柯生物工程股份有限公司

                                              董   事   会

                                           2024 年 1 月 3 日