证券代码：603585           证券简称：苏利股份        公告编号：2024-001
转债代码：113640           转债简称：苏利转债



                     江苏苏利精细化工股份有限公司
                     可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     累计转股情况：“苏利转债”的转股起止日期为 2022 年 8 月 22 日至 2028
年 2 月 15 日。截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 41,000 元“苏利转债”转换
为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票，累计转股数
量为 2,070 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0012%。
     未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
957,170,000 元，占“苏利转债”发行总额的 99.9957%。
     本季度转股情况：2023 年第四季度共有 0 元“苏利转债”转换为公司股
票，转股数量为 0 股。

   一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928 号文核准，公司于 2022 年
2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额为人民币 95,721.10 万元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、
第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 3%。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50 号文同意，公司 95,721.10 万
元可转债于 2022 年 3 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债
券代码“113640”。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利
精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次
  发行的“苏利转债”自 2022 年 8 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始
  转股价格为 20.11 元/股。历次转股价格调整情况如下：
       因公司实施 2021 年度利润分配，自 2022 年 6 月 8 日起，“苏利转债”的转
  股价格变为 19.71 元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于
  2021 年度权益分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-063）。
       因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 6 月 30 日起，“苏利转债”的转
  股价格变为 19.16 元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于
  实施 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-046）。

      二、苏利转债本次转股情况
       “苏利转债”的转股起止日期为 2022 年 8 月 22 日至 2028 年 2 月 15 日。2023
  年第四季度共有 0 元“苏利转债”转换为公司股票，转股数量为 0 股。
       截至 2023 年 12 月 31 日，共有 41,000 元“苏利转债”转换为公司 A 股股份，
  转股数量为 2,070 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0012%。
       截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 957,170,000 元，占可
  转债发行总额的 99.9957%。

      三、股本变动情况
                                                                         单位：股

                           变动前                                    变动后
   股份类别                                  本次可转债转股
                    （2023 年 9 月 30 日）                    （2023 年 12 月 31 日）

无限售条件流通股        180,002,070                0               180,002,070

    总股本              180,002,070                0               180,002,070

      四、其他
      联系部门：公司证券部
      联系电话：0510-86636229
      传真号码：0510-86636221
      邮箱：suligroup@suli.com


       特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
             2024 年 1 月 3 日