证券代码：603585           证券简称：苏利股份        公告编号：2024-007
转债代码：113640           转债简称：苏利转债



                     江苏苏利精细化工股份有限公司
                   第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议通知于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024 年 2 月
6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》
及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高
级管理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：《江苏苏利精细化工股份有限
公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》）。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会及“苏利转债”2024 年第一次
债券持有人会议审议通过。

    2、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议上述需提交股东大会审议的事项。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于提请召开“苏利转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》
    公司决定于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室召开“苏利转债”2024 年第一次债券
持有人会议，审议上述需提交债券持有人会议审议的事项。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  江苏苏利精细化工股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2024 年 2 月 7 日