江苏苏利精细化工股份有限公司
                         战略委员会工作细则


                            第一章 总 则


    第一条 为适应江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展
需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策
科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上
市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定制定本工作细则。
    第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公
司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。



                            第二章 构 成


    第三条 战略委员会成员由3名董事委员组成。
    第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3
以上提名，经董事会选举产生。
    第五条 战略委员会设主任委员1名，主任委员在委员内选举，并报请董事
会批准产生。
    第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三条至第五条规定补足委员人数。
    第七条 战略委员会下设工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和战
略委员会会议组织工作。
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                               第三章 职责与权限

       第八条 战略委员会的主要职责与权限为：
     (一)对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议；
     (二)对《公司章程》规定须经董事会、股东大会批准的重大投资融资方案进
行研究并提出建议；
     (三)对《公司章程》规定须经董事会、股东大会批准的重大资本运作、资产
经营项目进行研究并提出建议；
     (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
     (五)对以上事项的实施情况进行检查；
     (六)董事会授权的其他事宜。
       第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。



                               第四章 决策程序


     第十条 战略委员会工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提
供有关方面的资料：
     (一)由公司有关部门或控股(参股)企业负责上报重大投资融资、资本运作、
资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
     (二)由战略委员会工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备
案；
     (三)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性
报告等洽谈并上报战略委员会工作小组；
     (四)由战略委员会工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交
正式提案。
     第十一条 战略委员会根据战略委员会工作小组的提案召开会议，进行讨论，
将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略委员会工作小组。
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                               第五章 议事规则


     第十二条     战略发展委员会根据实际需要召开会议，会议由战略委员会委员
提议召开。会议召开前5天须将会议内容书面通知全体委员。会议由主任委员主
持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
     需要尽快召开临时会议的，经全体委员一致同意，临时会议的召开也可不受
前述通知时限的限制。
     战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表
达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
     第十三条     战略委员会会议至少应有2/3以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权，会议做出决议至少经全体委员过半数通过。
     第十四条     战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式。
     第十五条     战略委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理
人员列席会议。
     第十六条     必要时，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
     第十七条     战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
     第十八条     战略委员会会议由公司董事会秘书负责安排，会议应当有记录，
出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室保存。公
司应当保存上述会议资料至少十年。
     第十九条     战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式呈报公司
董事会。
     第二十条     出席和列席会议的委员和代表对会议审议事项均有保密义务，不
得擅自披露有关信息。



                                第六章 附 则
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     第二十一条        本工作细则所称“以上”、“以内”、“之前”含本数，“超过”、“低
于”不含本数。
     第二十二条 本工作细则未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定执行。
     第二十三条 本工作细则与《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》相悖时，应按法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行，
并应及时对本工作细则进行修订。
     第二十四条 本工作细则由公司董事会负责解释和修改。
     第二十五条 本工作细则董事会通过之日起实施，修订时亦同。