证券代码：603588            证券简称：高能环境         公告编号：2024-014


             北京高能时代环境技术股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日
(二)      股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦
   会议室
(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          29

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                340,997,987
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  22.1852
份总数的比例（%）


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，经公
司半数以上董事推举，会议由公司董事凌锦明先生主持。本次会议的召集、召开
及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事长李卫国先生、副董事长刘泽军先生、
董事陈望明先生、吴秀姣女士、胡云忠先生，独立董事徐盛明先生、王竞达女士、
刘力女士由于工作原因未能出席，其中李卫国先生委托凌锦明先生出席并投票表
决；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席甄胜利先生由于退休原因未能出
席、监事赵海燕女士由于工作原因未能出席；监事候选人龚宸女士出席会议；
3、 董事会秘书张炯先生出席会议；其他高级管理人员由于工作原因未能列席。

二、   议案审议情况

(一)   非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东                同意                      反对                   弃权

类型         票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

A股     66,294,238         99.7868     141,600       0.2132          0          0


2、 议案名称：《关于 2024 年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东                同意                      反对                   弃权

类型         票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

A股     66,294,238         99.7868     141,600       0.2132          0          0


3、 议案名称：《关于 2024 年公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东                同意                      反对                   弃权

类型         票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

A股    340,856,387         99.9584     141,600       0.0416          0          0
4、 议案名称：《关于修订公司制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东                同意                           反对                          弃权

类型         票数          比例（%）      票数          比例（%）         票数       比例（%）

A股    333,157,649         97.7007 7,840,338               2.2993                0          0


5、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东                同意                           反对                          弃权

类型         票数          比例（%）      票数          比例（%）         票数       比例（%）

A股    333,150,153         97.6985 7,847,834               2.3015                0          0


6、 议案名称：《关于补选公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东                同意                          反对                           弃权

类型         票数          比例（%）     票数        比例（%）            票数       比例（%）

A股    340,916,787         99.9761        81,200           0.0239                0          0



(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                       同意                       反对                 弃权
议案
         议案名称                                                        比例        票 比例
序号                           票数           比例（%）    票数
                                                                         （%）       数 （%）
       《 关 于 2024
       年日常关联交
  1                  66,294,238               99.7868     141,600    0.2132           0     0
       易预计的议
       案》
          《 关 于 2024
          年公司董事薪
  2       酬及独立董事 66,294,238       99.7868   141,600   0.2132    0      0
          津贴方案的议
          案》
          《 关 于 2024
          年公司监事薪
  3                      66,294,238     99.7868   141,600   0.2132    0      0
          酬方案的议
          案》
          《关于补选公
  6       司 监 事 的 议 66,354,638     99.8777    81,200   0.1223    0      0
          案》



(三)      关于议案表决的有关情况说明
       本次会议议案 1、2、3、4、6 均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决
权的二分之一以上审议通过，其中：议案 1 关联股东李卫国先生、凌锦明先生回
避表决，议案 2 关联股东李卫国先生、刘泽军先生、陈望明先生、凌锦明先生、
吴秀姣女士、胡云忠先生回避表决，议案 3 关联股东甄胜利先生回避表决。本次
会议议案 5 获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议
通过。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
       律师：马宁女士、孙振先生
2、 律师见证结论意见：
       综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。


       特此公告。


                                      北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
                                                             2024 年 1 月 31 日
    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议