杭州纵横通信股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会



        会议资料




        中国杭州
      二○二四年一月
                                                         目        录


会议议程 ......................................................................................................................... 2
会议须知 ......................................................................................................................... 4
议案一 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案........................ 6
议案二 关于修订《独立董事工作细则》的议案 ............................................................ 7
议案三 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ............................................................ 8




                                                               1
                               会议议程



    一、会议时间
    现场会议：2024 年 1 月 12 日（星期五）14：30
    网络投票：2024 年 1 月 12 日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
    二、现场会议地点
   杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室
    三、会议主持人
    杭州纵横通信股份有限公司董事长苏维锋先生
    四、会议审议事项
    1.《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
    2.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    3.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    五、会议流程
    （一）会议开始
    1.会议签到，股东资格审查
    2.会议主持人宣布会议开始
    3.会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知
    （二）宣读议案
    1.宣读股东大会会议议案
    （三）审议议案并投票表决
    1.股东或股东代表发言、质询
    2.会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
    3.推选两名股东和一名监事参加计票和监票
    4.股东投票表决



                                    2
5.监票人和计票人统计表决票和表决结果
6.主持人宣布表决结果
（四）会议决议
1.签署股东大会决议等文件
2.律师宣读法律意见书
（五）会议主持人宣布结束




                              3
                                 会议须知


    为了维护杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权
益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，
请出席股东大会的全体人员遵照执行：
    一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公
司《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
    二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护
股东合法权益。
    三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真
履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请
出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参
会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能
在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会
议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员
以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须
遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言
的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方
式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
    六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事和
其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公
司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。
    七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票
表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形
式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海




                                      4
证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：
    1.参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。
该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。
    2.参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签
名。
    3.参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案
宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自
己的质询或意见。
    4.每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表
决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，视为“弃权”。
       5.全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
    6.股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和
网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一
次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
       八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作
人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和
侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
       九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。




                                        5
                               杭州纵横通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案



议案一



                关于变更注册资本、增加经营范围

                    及修订《公司章程》的议案


各位股东：

    公司拟对注册资本及营业范围进行变更，同时修订《杭州纵横通信股份有限
公司章程》部分条款。
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公
司关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2023-069）。
    议案已经公司 2023 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通
过。现提请本次股东大会审议。




                                     6
                               杭州纵横通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案



议案二



             关于修订《独立董事工作细则》的议案


各位股东：

    为强化公司董事会的决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对经
理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《杭州纵横通信
股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟修订《独立董事工作细则》部分条
款。
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭州纵横通信股份有限公司独立董事工作细则》。
    议案已经公司 2023 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通
过。现提请本次股东大会审议。




                                     7
                               杭州纵横通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案



议案三



             关于修订《对外担保管理制度》的议案


各位股东：
    为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担
保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及
《杭州纵横通信股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟
修订《对外担保管理制度》部分条款。
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭州纵横通信股份有限公司对外担保管理制度》。
    议案已经公司 2023 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通
过。现提请本次股东大会审议。




                                     8