证券代码：603605           证券简称：珀莱雅           公告编号：2024-010

债券代码：113634           债券简称：珀莱转债




                   珀莱雅化妆品股份有限公司
      关于第三届监事会第十六次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4
月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合
《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事现场审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
    监事会认为：
    （1）公司严格按照会计准则规范运作，公司 2023 年年度报告公允地反映了
2023 年度的财务状况和经营成果。
    （2）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司本报告期内的实际情况。
    （3）公司 2023 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对内容的真实性、准确性承担法律责任。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2023 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
    监事会认为：
    （1）公司严格按照会计准则规范运作，公司 2024 年第一季度报告公允地反
映了 2024 年第一季度的财务状况和经营成果。
    （2）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司本报告期内的实际情况。
    （3）公司 2024 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性承担法律责任。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业收入 89.05 亿元，同比增长 39.45%；归属于上市
公司股东的净利润为 11.94 亿元，同比增长 46.06%；归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 11.74 亿元，同比增长 48.91%。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （五）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2023 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》
    中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于珀莱雅
化妆品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，天
健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2024〕2243 号《募集资金年度存
放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关报告。
    监事会认为：《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》能够
真实、准确、完整地反映公司 2023 年度的募集资金使用情况，公司募集资金的
存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （七）审议通过《2023 年度利润分配方案》
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
的母公司期末可供分配利润为人民币 2,416,408,547.32 元。经董事会决议，公
司本次利润分配方案如下：

    以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）
为基数，向在册全体股东每 10 股派发 9.10 元现金红利（含税）。以 2023 年 12
月 31 日的总股本 396,757,184 股为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的
股份 2,210,825 股，预计合计派发现金红利 359,037,186.69 元（含税），占合
并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.07%。不进行资本公积金转
增股本，不送红股。

    监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司 2023 年年度实际经营情况，
符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配方案的审议程序合法、
合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配方案。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-012）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （八）审议通过《关于支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度会计师事
务所的议案》
    同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度财务审计费用
140 万元和内控审计费用 20 万元。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度财务和内控审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起
生效。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （九）审议通过《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》
    公司2023年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确
认薪酬发放情况如下：
                                                          单位：万元/年
     姓名                        职务                    薪酬（含税）
    侯露婷                    监事会主席                         29.09
     方琴                    职工代表监事                        36.88

    胡丽娜                       监事                            19.25
    监事会逐项表决了上述议案，相关监事回避表决。
    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （十）审议通过《关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》
    公司监事会认为：公司关于 2024 年度公司及全资子公司之间提供担保的事
项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。
被担保人为公司或公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （十一）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》
   同意“珀莱转债”的转股价格将由原来的 98.25 元/股调整为 97.34 元/股，
调整后的转股价格自公司实施利润分配时确定的除息日生效。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   特此公告。


                                                 珀莱雅化妆品股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                     2024 年 4 月 19 日