证券代码：603608         证券简称：天创时尚        公告编号：临 2024-031
     债券代码：113589         债券简称：天创转债

                         天创时尚股份有限公司
             2024年第三次职工代表大会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日在公司会
     议室召开 2024 年第三次职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年第二期员工持股
     计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
     法》的有关规定，经决议通过如下议案：

         一、审议通过了《关于<天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计
     划（草案）>及其摘要的议案》

         为建立公司优秀人才与股东成果共享、风险共担机制，激发员工的主人翁意
     识，优化薪酬结构，合理配置短、中、长期激励资源，吸引、保留和激励优秀人
     才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，促进公司长期稳定发展和股东价值
     提升，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关
     于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律
     监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公
     司章程》的规定制定的《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划（草
     案）》及其摘要。

         本议案尚需经公司股东大会审议通过方可实施。

         特此公告。



                                                        天创时尚股份有限公司

                                                                   董事会

                                                             2024 年 3 月 16 日