目      录



一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页




二、附件…………………………………………………………第 3—7 页
                         内部控制审计报告
                            天健审〔2024〕2351 号




诺力智能装备股份有限公司全体股东：
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我
们审计了诺力智能装备股份有限公司（以下简称诺力股份公司）2023 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是诺力
股份公司董事会的责任。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为，诺力股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规




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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）   中国注册会计师：


          中国杭州                 中国注册会计师：


                                   二〇二四年四月十六日




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仅为诺力智能装备股份有限公司 2023 年内部控制审计之目的而提供文件的复印
件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，
此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



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仅为诺力智能装备股份有限公司 2023 年内部控制审计之目的而提供文件的复印
件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同
意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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                                        从事证券服务业务会计师事务所名单
序号                 会计师事务所名称                      统一社会信用代码        执业证书编号   备案公告日期
 1         安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）           91110000051421390A         11000243     2020/11/02
 2         北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）           91110108MA007YBQ0G         11010274     2020/11/02
 3         北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）           911101020855463270         11000010     2020/11/02
 4        毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）          91110000599649382G         11000241     2020/11/02
 5           大华会计师事务所（特殊普通合伙）             91110108590676050Q         11010148     2020/11/02
 6           大信会计师事务所（特殊普通合伙）             91110108590611484C         11010141     2020/11/02
 7         德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）           9131000005587870XB         31000012     2020/11/02
 8         公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）           91320200078269333C         32020028     2020/11/02
 9       广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）         914401010827260072         44010079     2020/11/02
 10       广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）          91440101MA9UN3YT81         44010157     2020/11/02
 11          和信会计师事务所（特殊普通合伙）             913701000611889323         37010001     2020/11/02
 12          华兴会计师事务所（特殊普通合伙）             91350100084343026U         35010001     2020/11/02
 13         利安达会计师事务所（特殊普通合伙）            911101050805090096         11000154     2020/11/02
 14          立信会计师事务所（特殊普通合伙）             91310101568093764U         31000006     2020/11/02
 15        立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）           911201160796417077         12010023     2020/11/02
 16          鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）             91440300770329160G         47470029     2020/11/02
 17      普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）         913100000609134343         31000007     2020/11/02
 18          容诚会计师事务所（特殊普通合伙）             911101020854927874         11010032     2020/11/02
 19          瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）             9111010856949923XD         11010130     2020/11/02
 20          上会会计师事务所（特殊普通合伙）             91310106086242261L         31000008     2020/11/02
 21          深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）             91440300770332722R         47470034     2020/11/02
 22     四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）      91510500083391472Y         51010003     2020/11/02
 23        苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）           91320000085046285W         32000026     2020/11/02
 24         唐山市新正会计师事务所（普通合伙）            911302035795687109         13020011     2020/11/02
 25          天衡会计师事务所（特殊普通合伙）             913200000831585821         32000010     2020/11/02
 26          天健会计师事务所（特殊普通合伙）             913300005793421213         33000001     2020/11/02
 27         天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）            911101080896649376         11000374     2020/11/02
 28        天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）           911101085923425568         11010150     2020/11/02
 29         希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）            9161013607340169X2         61010047     2020/11/02
                  http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html

       仅为诺力智能装备股份有限公司 2023 年内部控制审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说
       明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意，
       此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。




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仅为诺力智能装备股份有限公司 2023 年内部控制审计之目的而提供文件的复印件，
仅用于说明江娟是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用
途，亦不得向第三方传送或披露。




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                                      =
仅为诺力智能装备股份有限公司 2023 年内部控制审计之目的而提供文件的复印件，
仅用于说明朱小雪是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用
途，亦不得向第三方传送或披露。




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