证券代码：603665           证券简称：康隆达          公告编号：2024-015


         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
           第五届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
   浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）

第五届监事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、传真、电子邮件等形
式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》，出具书面审核意见如
下：
    （1）公司 2023 年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2023 年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。

    （3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2023 年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    （4）因此，我们保证公司 2023 年度报告及报告摘要所披露的信息是真实、
准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》
    该利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等
规定的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、可持续发展需要及资金需求
等因素，有利于促进公司实现良好效益，更好地保护股东权益。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达 2023 年年度利
润分配预案》。
    本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达 2023 年度内部
控制评价报告》。
    （六）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达 2023 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    （七）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
    在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用自有闲置资金购买
理财产品有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司和全体股
东的利益。我们同意公司使用最高不超过 2 亿元的闲置自有资金购买安全性高、
流动性好的理财产品。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于使用自有资
金购买理财产品的公告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于 2023 年度
对外提供担保额度预计的公告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的业务情况较为了
解，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满
足公司审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司续聘其为
公司 2024 年度财务报告审计机构和 2024 年度内部控制审计机构，聘期一年。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于续聘会计师
事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为，公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳
健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小
股东利益。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章

程》的规定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于 2023 年度
计提资产减值准备的公告》。
    （十一）审议通过《关于注销已回购股份的议案》
    监事会认为，公司本次注销回购专用证券账户股份的事项符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》和公司回购股份
方案的有关规定，有利于公司的长远发展，不会对公司的财务状况和经营成果产

生实质影响，不存在损害股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于注销已回购
股份的公告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过《监事会关于〈董事会关于 2022 年度带强调事项段无保

留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明〉的意见》
    监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度带强调事项段无保
留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合
相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，
公司 2022 年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉及事项影响已消除。公司
监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达监事会关于《董

事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项
说明》的意见》。
    特此公告。




                               浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会
                                                       2024 年 4 月 20 日